Focus Lightings Tech CO.,LTD. — Capital/Financing Update 2018

Mar 23, 2018

证券代码：300708 证券简称：聚灿光电 公告编号：2018-034

聚灿光电科技股份有限公司 关于注销募集资金账户的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、首发募集资金及变更情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准聚灿光电科技股份有限公司首次公 开发行股票的批复》（证监许可[2017]1694 号）核准，公司向社会公开发行人 民币普通股（A 股）股票6,433 万股，每股发行价格为人民币2.82 元，募集资 金总额人民币18,141.06 万元，扣除发行费用后，实际募集资金净额为人民币 14,544.56 万元，华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）已于2017 年10 月 11 日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具“会验字 [2017]5122 号”验资报告。

经2018年第二次临时股东大会审议通过，公司以全部首发募集资金及差额自 有资金对全资子公司聚灿光电科技（宿迁）有限公司（以下简称“聚灿宿迁”） 增资人民币15,000万元。宿迁立远会计师事务所（普通合伙）已于2018年3月20 日对聚灿宿迁的增资情况进行了审验，并出具“立远会验字[2018]012号”验资 报告。

二、首发募集资金使用与管理情况

为规范募集资金的管理和使用、保护投资者的利益，聚灿宿迁在苏州银行股 份有限公司宿迁分行开立了募集资金专用账户（以下简称“专户”），并与公司、

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保荐机构、银行签订了《募集资金专户存储四方监管协议》，对募集资金的存放 和使用实行专户管理。具体内容详见公司于 2018 年 3 月 20 日在巨潮资讯网披露 的《关于签订募集资金专户存储四方监管协议的公告》（公告编号：2018-031）。

三、首发募集资金专户注销情况

公司及聚灿宿迁严格按照《募集资金专户存储四方监管协议》的规定存放和 使用募集资金。

鉴于首发募集资金已按计划使用完毕，上述专户将不再使用，至本公告日， 聚灿宿迁已办理完毕上述专户的注销手续，该帐户结息 1,137.98 元已转入结算户。 公司与保荐机构、银行签署的《募集资金专户存储四方监管协议》相应终止。

特此公告。

聚灿光电科技股份有限公司

董事会 二〇一八年三月二十三日

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