Focus Lightings Tech CO.,LTD. — Board/Management Information 2026

Mar 4, 2026

证券代码：300708 证券简称：聚灿光电

公告编号：2026-003

聚灿光电科技股份有限公司

第四届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

聚灿光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十五次会 议（以下简称“会议”）通知于 2026 年 2 月 27 日送达全体董事，于 2026 年 3 月 4 日上午 9:00 以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议应参加表决董事 8 名，实际参加表决董事 8 名。本次会议由潘华荣先生召集并主持，相关程序符 合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《聚灿光电科技股份有限公 司章程》的有关规定，会议合法有效。

二、会议审议情况

1、审议通过了《关于调整部分募集资金投资项目实施进度的议案》

董事会同意公司在项目实施主体、建设内容、实施地点和投资总额均保持 不变的情况下，将募集资金投资项目“年产 240 万片红黄光外延片、芯片项目” 达到预定可使用状态日期由 2026 年 3 月延长至 2026 年 12 月。

表决结果：同意：8 票；反对：0 票；弃权：0 票。

具体内容详见公司公布在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

2、审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》

为充分利用闲置自有资金，提升资金使用效率，董事会同意公司、子公司

及孙公司使用不超过 12.00 亿元自有资金进行现金管理。上述额度内，资金可 以滚动使用。业经公司第四届董事会第十一次会议审议同意，公司及子公司可 使用不超过 4.00 亿元的闲置募集资金进行现金管理。以上公司、子公司及孙公 司拟任一时点现金管理资金总额度不超过 12.00 亿元。董事会授权董事长在该 额度范围内行使投资决策权并由财务负责人负责具体购买事宜。

表决结果：同意：8票；反对：0票；弃权：0票。

具体内容详见公司公布在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

3、审议通过《关于制定〈证券投资管理制度〉的议案》

为规范公司的证券投资行为，有效控制公司投资风险，提高投资效益，公司 根据现行法律、行政法规、部门规章和规范性文件的相关规定，制定了《证券投 资管理制度》。

表决结果：同意：8票；反对：0票；弃权：0票。

具体内容详见公司公布在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

三、备查文件

第四届董事会第十五次会议决议

特此公告。

聚灿光电科技股份有限公司

董事会 二〇二六年三月四日