Focus Lightings Tech CO.,LTD. — Board/Management Information 2025

Nov 26, 2025

证券代码：300708 证券简称：聚灿光电

公告编号：2025-093

聚灿光电科技股份有限公司

关于调整第四届董事会专门委员会委员的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

聚灿光电科技股份有限公司（以下称“公司”）于 2025 年 11 月 26 日召开 第四届董事会第十四次会议，审议通过了《关于调整第四届董事会专门委员会委 员的议案》。鉴于公司董事会人数由 6 名增加到 8 名，为保证董事会各专门委员 会正常有序开展工作，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定并结合公司实 际情况，对第四届董事会专门委员会成员进行调整，调整后成员任期自本次董事 会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

调整前后成员组成情况如下：

调整前后成员组成情况如下：
调整前	调整后
战略委员会：潘华荣（主任委员）、朱火生、黄荷暑	战略委员会：潘华荣（主任委员）、朱火生、黄荷暑、孙永杰
审计委员会：黄荷暑（主任委员）、朱火生、孙永杰	审计委员会：黄荷暑（主任委员）、朱火生、施伟力、高利
提名委员会：朱火生（主任委员）、黄荷暑、曹玉飞	提名委员会：朱火生（主任委员）、黄荷暑、曹玉飞、施伟力
薪酬与考核委员会：朱火生（主任委员）、黄荷暑、徐桦	薪酬与考核委员会：施伟力（主任委员）、朱火生、黄荷暑、徐桦

特此公告。

聚灿光电科技股份有限公司

董事会

二〇二五年十一月二十六日