Focus Lightings Tech CO.,LTD. — Board/Management Information 2025

Aug 19, 2025

公告编号：2025-066

证券代码：300708

证券简称：聚灿光电

聚灿光电科技股份有限公司

第四届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

聚灿光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十一次会 议（以下简称“会议”）通知于 2025 年 8 月 14 日送达全体董事，于 2025 年 8 月 19 日上午 9:00 以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议应参加表决董事 6 名，实际参加表决董事 6 名。本次会议由潘华荣先生召集并主持，相关程序符 合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《聚灿光电科技股份有限公 司章程》的有关规定，会议合法有效。

二、会议审议情况

1、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

董事会同意公司及子公司使用不超过 4.00 亿元的闲置募集资金进行现金管 理，该额度在董事会审议通过之日起十二个月有效期内可循环滚动使用。

具体内容详见同日公布在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：同意：6 票；反对：0 票；弃权：0 票。

• 2、审议通过了《关于调整 2022 年限制性股票激励计划授予数量及价格的议

案》

公司于 2025 年 8 月 9 日披露了《2025 年半年度权益分派实施公告》，以股 权登记日总股本 680,152,346 股剔除已回购股份 32,831,660 股后的 647,320,686 股为基数，向全体股东每 10 股转增 4.5 股。根据《上市公司股权激励管理办法》 《聚灿光电科技股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划（草案修订稿）》等 相关规定需对公司 2022 年限制性股票激励计划的授予数量及价格进行相应的 调整，即限制性股票预留授予数量由 30.60 万股调整为 44.37 万股，预留授予价 格由 5.55 元/股调整为 3.83 元/股。

本事项已经公司薪酬与考核委员会审议并取得了明确同意的意见。

具体内容详见同日公布在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：同意：6 票；反对：0 票；弃权：0 票。

3、审议通过了《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》

鉴于 2022 年限制性股票激励计划中 2 名激励对象因个人原因离职已不符合 激励条件。根据《上市公司股权激励管理办法》和《聚灿光电科技股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划（草案修订稿）》的规定，前述激励对象已获授但尚 未归属的合计 14.355 万股（为经 2025 年半年度权益分派调整后的数量）限制性 股票不得归属并按作废处理。

本事项已经公司薪酬与考核委员会审议并取得了明确同意的意见。

具体内容详见同日公布在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

表决结果：同意：6 票；反对：0 票；弃权：0 票。

• 4、审议通过了《关于公司 2022 年限制性股票激励计划预留授予部分第三个

• 归属期归属条件成就的议案》

董事会认为：《聚灿光电科技股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划（草 案修订稿）》预留授予部分第三个归属期归属条件已经成就，根据公司 2022 年第 一次临时股东大会的授权，同意公司按照 2022 年限制性股票激励计划的相关规 定办理预留授予部分第三个归属期归属相关事宜。

本事项已经公司薪酬与考核委员会审议并取得了明确同意的意见。

具体内容详见同日公布在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网

（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

表决结果：同意：6 票；反对：0 票；弃权：0 票。

三、备查文件

• 1、第四届董事会第十一次会议决议

• 2、第四届董事会薪酬与考核委员会第六次会议决议

特此公告。

聚灿光电科技股份有限公司

董事会

二〇二五年八月十九日