Focus Lightings Tech CO.,LTD. — Board/Management Information 2024

Aug 19, 2024

证券代码：300708 证券简称：聚灿光电 公告编号：2024-068

聚灿光电科技股份有限公司

第四届监事会第三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、 监事会会议召开情况

聚灿光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第三次会议（以 下简称“会议”）通知于 2024 年 8 月 14 日送达全体监事，于 2024 年 8 月 19 日上午 10:00 以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。 本次会议由高利先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和 国公司法》等有关法律、法规及《聚灿光电科技股份有限公司章程》（以下简称“公 司章程”）的有关规定，会议合法有效。

二、 会议审议情况

1、审议通过了《关于使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目资金并以募 集资金等额置换的议案》

经审议，监事会认为：公司及实施募投项目的子公司使用银行承兑汇票支付 （或背书转让支付）募投项目所需资金，并从公司及子公司募集资金专户置换等 额资金至公司及子公司一般账户，公司履行了必要的决策程序，制定了相应的操 作流程，上述事项的实施，不会影响募投项目的正常进行，不存在变相改变募集 资金用途和损害股东利益的情况，也不存在违反《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范 运作》等相关法律法规、规范性文件等有关规定的情形。

具体内容详见同日公布在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。

2、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

经审议，监事会认为：公司及子公司本次使用闲置募集资金进行现金管理， 能够提高公司资金的使用效率和收益，不会影响公司募集资金投资项目的正常开 展和经营，不存在损害公司及中小股东利益的情形。该事项决策和审议程序合法、 合规，监事会同意公司及子公司使用不超过 8.00 亿元的闲置募集资金进行现金管 理。

具体内容详见同日公布在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。

3、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

经审议，监事会认为：监事会同意在不影响公司正常经营的情况下，子公司 拟使用 2.00 亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，投入仅限于与主营业务相关的 生产经营活动，该部分资金不得直接或间接用于新股配售、申购、或用于股票及 其衍生品种、可转债等的交易。上述募集资金的使用期限为自董事会审议通过之 日起不超过十二个月，公司将在到期前归还募集资金专用账户。

具体内容详见同日公布在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。

4、审议通过了《关于调整部分募集资金投资项目实施进度的议案》

经审议，监事会认为：监事会同意公司在项目实施主体、建设内容、实施地 点和投资总额均保持不变的情况下，将募集资金投资项目“Mini/Micro LED 芯片 研发及制造扩建项目”达到预定可使用状态日期由 2025 年 8 月延长至 2026 年 8 月。

具体内容详见同日公布在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。

5、审议通过了《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》

经审议，监事会认为：根据《聚灿光电科技股份有限公司 2022 年限制性股票 激励计划（草案修订稿）》的有关规定，本次作废 2022 年限制性股票激励计划部 分限制性股票的事项程序合法合规，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益 的情形。监事会同意公司对已获授但尚未归属的 58.80 万股限制性股票按作废处 理。

具体内容详见同日公布在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。

• 6、审议通过了《关于公司 2022 年限制性股票激励计划预留授予部分第二个归

• 属期归属条件成就的议案》

经审议，监事会认为：本事项符合《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》《聚灿光电科技股份有限公司 2022 年限制性股票激 励计划（草案修订稿）》等相关规定。公司 2022 年限制性股票激励计划预留授予

部分第二个归属期的归属条件已经成就，同意向符合归属条件的 7 名激励对象归 属 30.60 万股限制性股票。

具体内容详见同日公布在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网

（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。

三、备查文件

第四届监事会第三次会议决议

特此公告。

聚灿光电科技股份有限公司

监事会

二〇二四年八月十九日