Focus Lightings Tech CO.,LTD. — Board/Management Information 2024

May 9, 2024

证券代码：300708 证券简称：聚灿光电 公告编号：2024-053

聚灿光电科技股份有限公司

关于聘任高级管理人员、证券事务代表及内部审计负责人 的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

聚灿光电科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年5月9日召开第四届董 事会第一次会议，分别审议通过了《关于聘任总经理的议案》《关于聘任高级管 理人员的议案》《关于聘任董事会秘书的议案》《关于聘任证券事务代表的议案》 及《关于聘任内部审计负责人的议案》。

公司董事会同意聘任潘华荣先生任公司总经理；聘任徐桦女士、曹玉飞先生、 徐志军先生、江汉先生、郭金辉先生为公司副总经理；聘任陆叶女士任财务总监 兼董事会秘书；聘任郭恺悦女士任证券事务代表；聘任蔡蒙女士任内部审计负责 人。任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。以上人 员简历见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《第四届董 事会第一次会议决议公告》（公告编号：2024-055）附件。

上述高级管理人员的聘任已经公司董事会提名委员会审查通过，其中聘任财 务负责人及内部审计负责人的事项已经董事会审计委员会审议通过。

上述高级管理人员任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件及 《公司章程》等有关规定，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易 所的惩戒，不属于失信被执行人，不存在相关法律法规、规范性文件规定的不得 担任上市公司高级管理人员的情形，能够胜任所担任岗位职责的要求。

董事会秘书陆叶女士、证券事务代表郭恺悦女士已经取得深圳证券交易所颁

发的董事会秘书资格证书，具备履行职责所必需的专业知识、工作经验以及相关 素质，能够胜任相关岗位职责的要求。其任职资格符合《公司法》《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—— 创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定。

董事会秘书及证券事务代表的联系方式如下：

办公地址：江苏省苏州市工业园区月亮湾路15号中新大厦32楼01-05室聚灿 光电科技股份有限公司

办公电话：0512-82258385

传真号码：0512-82258335

电子邮箱：Focus@focuslightings.com

特此公告。

聚灿光电科技股份有限公司

董事会 二〇二四年五月九日