Focus Lightings Tech CO.,LTD. — Board/Management Information 2024

May 9, 2024

证券代码：300708 证券简称：聚灿光电 公告编号：2024-056

聚灿光电科技股份有限公司

第四届监事会第一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、 监事会会议召开情况

聚灿光电科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第一次会议（以 下简称“会议”）于 2024 年 5 月 9 日下午 15:45 以现场结合通讯表决的方式召开。 本次监事会由高利先生召集，本次会议应参加表决监事 3 名，实际参加表决监事 3 名。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关 法律、法规及公司章程的有关规定，会议合法有效。

二、 会议审议情况

1、审议通过了《关于选举监事会主席的议案》

经审议，公司监事会选举高利先生担任公司第四届监事会主席，任期三年。 高利先生简历见本公告附件。

表决结果：同意：3票，反对：0票，弃权：0票。

三、备查文件

第四届监事会第一次会议决议

特此公告。

聚灿光电科技股份有限公司

监事会 二〇二四年五月九日

附件：高利先生简历

高 利先生 ，1988 年 3 月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾 任江苏璨扬光电有限公司整合部课长，2017 年至 2019 年任聚灿光电科技（宿迁） 有限公司生管部与整合部总监，2019 年至今任聚灿光电科技（宿迁）有限公司市 场部总经理；2021 年 9 月至今，任本公司监事会主席。

截至公告日，高利先生未持有公司股份，与其他持有公司 5%以上股份的股 东以及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受到过中国证监 会的行政处罚以及证券交易所的公开谴责或者通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司 法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论的情 形；不属于失信被执行人；亦不存在《公司法》及《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》规定的不得担任公司监事的情 形，符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作》等相关法律、法规及《公司章程》规定的监事任职条件。