Focus Lightings Tech CO.,LTD. — Board/Management Information 2024

May 9, 2024

证券代码：300708 证券简称：聚灿光电 公告编号：2024-057

聚灿光电科技股份有限公司

关于完成董事会换届选举的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

聚灿光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年5月9日召开2024年 第二次临时股东大会，分别审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第四届 董事会非独立董事候选人的议案》《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事 会独立董事候选人的议案》，同意潘华荣先生、孙永杰先生、徐桦女士、曹玉飞 先生四人任公司第四届董事会非独立董事，同意朱火生先生、黄荷暑女士二人任 公司第四届董事会独立董事，任期自公司2024年第二次临时股东大会审议通过之 日起三年。

公司第四届董事会成员均符合担任上市公司董事的任职资格，不存在《公司 法》第一百四十六条规定的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被 证券交易所公开认定为不适合担任公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内 未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以 上通报批评，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证 监会立案调查的情形，不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查 询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形。

独立董事朱火生先生和黄荷暑女士的任职资格及独立性在2024年第二次临 时股东大会召开前已经深圳证券交易所备案审核无异议，其中，黄荷暑女士为会 计专业人士。董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总 数的二分之一。独立董事的人数比例符合相关法规及《公司章程》的要求。

特此公告。

聚灿光电科技股份有限公司

董事会 二〇二四年五月九日