Focus Lightings Tech CO.,LTD. — Board/Management Information 2024

Apr 10, 2024

证券代码：300708 证券简称：聚灿光电 公告编号：2024-038

聚灿光电科技股份有限公司

第三届董事会第二十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

聚灿光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十八次会 议（以下简称“会议”） 通知于 2024 年 4 月 3 日送达全体董事，于 2024 年 4 月 10 日上午 9:00 以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议应参加董事 8 名，实 际参加董事 8 名。本次会议由潘华荣先生召集并主持，相关程序符合《中华人民 共和国公司法》等有关法律、法规及《聚灿光电科技股份有限公司章程》的有关 规定，会议合法有效。

二、会议审议情况

1、《关于调整 2022 年限制性股票激励计划授予价格的议案》

公司于 2024 年 2 月 20 日披露了《2023 年年度权益分派实施公告》，以公司 现有总股本剔除已回购股份 11,185,720.00 股后的 659,797,126.00 股为基数，向全 体股东每 10 股派发现金股利 1.60 元人民币（含税）。根据《上市公司股权激励 管理办法》《聚灿光电科技股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划（草案修订 稿）》等相关规定需对公司 2022 年限制性股票激励计划的授予价格进行相应的调 整，即限制性股票首次授予价格由 6.05 元/股调整为 5.89 元/股，预留授予价格由 5.87 元/股调整为 5.71 元/股。

具体内容详见同日公布在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网

（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于调整 2022 年限制性股票激励计划授予价 格的公告》。

表决结果：同意：8 票；反对：0 票；弃权：0 票。

本事项已经公司薪酬与考核委员会审议并取得了明确同意的意见，具体内容

详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

• 2、《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》

鉴于 2022 年限制性股票激励计划中 33 名激励对象因个人原因离职已不符合 激励条件。根据《上市公司股权激励管理办法》和《聚灿光电科技股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划（草案修订稿）》的规定，前述激励对象已获授但尚 未归属的合计 140.10 万股限制性股票不得归属并按作废处理。

具体内容详见同日公布在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上的《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的 公告》。

表决结果：同意：8 票；反对：0 票；弃权：0 票。

本事项已经公司薪酬与考核委员会审议并取得了明确同意的意见，具体内容 详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

• 3、《关于公司 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期归属

• 条件成就的议案》

董事会认为：《聚灿光电科技股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划（草 案修订稿）》首次授予部分第二个归属期归属条件已经成就，根据公司 2022 年第 一次临时股东大会的授权，同意公司按照 2022 年限制性股票激励计划的相关规 定办理首次授予部分第二个归属期归属相关事宜。

具体内容详见同日公布在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网

（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于公司 2022 年限制性股票激励计划首次授 予部分第二个归属期归属条件成就的公告》。

表决结果：同意：8 票；反对：0 票；弃权：0 票。

本事项已经公司薪酬与考核委员会审议并取得了明确同意的意见，具体内容 详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

三、备查文件

聚灿光电科技股份有限公司第三届董事会第二十八次会议决议。

特此公告。

聚灿光电科技股份有限公司

董事会

二〇二四年四月十日