Focus Lightings Tech CO.,LTD. — Board/Management Information 2024

Jan 26, 2024

聚灿光电科技股份有限公司 2023 年年度董事会工作报告

2023 年，公司董事会严格按照《公司法》《证券法》等法律、法规、规范性 文件及《公司章程》的相关规定，认真履行股东大会赋予的职责，公司整体经营 稳健，实现了可持续健康发展。现将 2023 年度董事会工作情况汇报如下： 一、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析

1 、聚焦核心资源，深耕主营业务

公司贯彻优质高效稳步发展，坚持既定的“聚焦资源、做强主业”的长期发 展战略，致力于 LED 芯片主营业务持续扩张。2023 年全年 LED 芯片产量 2174 万片，较 2021 年 1,894 万片增长 14.78%，较 2022 年 2,006 万片增长 8.37%，产 量持续增长，屡创历史新高。在实现产能攀升的同时优化产品结构、丰富产品类 别，重点发力以 Mini LED、车载照明、高品质照明、植物照明、手机背光、屏 幕显示等为代表的高端 LED 芯片。

2 、强化创新驱动，实现结构升级

公司始终坚持自主创新的发展道路，强化技术创新，不断挖掘潜能，高质创 造增量，持续升级存量，研发投入仍保持较高水平。公司高光效、背光、高压和 倒装等产品已处于国内一线水平，持续优化制程工艺技术，为降本增效的实施提 供保障，在激烈的市场竞争中巩固了产品市场占有率。Mini LED 产品渗透率持 续提升，银镜倒装、背光、高光效芯片持续放量，未来随着新购 MOCVD 设备 及芯片制程设备到位，新产品将进一步放量。

3 、深化营销创新，铸就品牌价值

公司坚持“聚焦战略客户、培育优质客户、挖掘潜力客户”的营销策略和“调结 构、强品牌、提性能、开新品”的产品策略。规划精准高效，优质客户放量，高

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端产品增量。公司充分把握市场需求恢复的机遇，增强了境外市场的拓展力度， 境外收入同比增加 23.30%。凭借精湛的工艺设计、强大的交期管控能力和完善 的售后服务体系赢得了优质客户的广泛认可。面对激烈竞争，业务表现出较强韧 性，延续了高标准、高效率、高质量发展趋势，“聚灿光电”品牌得到市场的进一 步认可。

4 、落实降本增效，提高运营效率

公司坚持“调结构、提性能、创效益、铸品牌”的经营策略，通过提高设备自 主维护水平、完善生产智能制造方法、深挖供应链各环节等积极措施，推动全员 参与降本增效工作，深挖降本增效潜力。存货周转率、应收账款周转率等营运指 标稳居业内首位；通过持续技术创新、人机配比率优化、人员激励机制等精进方 案，人均创收显著高于同业上市公司均值；通过设备技术改造升级、合理布置厂 房格局、提高设备生产效率等细节管理，固定资产投入产出比明显优于同业上市 公司。

5 、践行以人为本，追求和谐发展

公司紧抓“以人为本”的用人理念，构建和谐的劳动关系，建立起极富市场竞 争力的薪酬、福利保障体系，员工劳动合同签订率100%、五险一金缴纳率100%， 积极实施短期薪酬与中长期股权、精神与物质、晋升与嘉奖相结合的多种有效激 励措施，真正让能干事者有平台、干成事者有回报。公司成功实施股权激励，充 分激发管理团队和骨干员工的积极性，全体员工干事热情高涨。公司将企业的社 会责任感与长期发展战略有机结合，追求与客户、员工、股东和社会的和谐发展。

6 、实施资本运作，谋求共赢格局

随着研发投入、性能提升、技术创新，公司聚焦Mini LED赛道， “创业板向 特定对象发行A股股票”顺利完成。本次定增计划建设年产720万片Mini/Micro LED芯片研发及制造扩建项目，将进一步落实公司在Mini LED 细分赛道上的布

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局，优化产品结构，拓宽高端市场，构筑完整的产品体系，提升公司的核心竞争 力，也将推动技术研发创新，明确指引未来发展新方向，注入盈利提升新动能， 为公司增添新的利润增长点。

7 、提升治理水平，保护投资者利益

公司主动适应证监会、深交所等关于上市公司规范运作的监管法律、规则变 更要求，进一步增强规范运作意识，提高上市公司透明度和信息披露质量，依法 合规地做好信息披露工作；积极组织中介机构对公司董事、监事、高级管理人员 等开展集体培训学习，有效加强了内部控制制度建设，增强了公司合规运作管理 水平。通过定期报告业绩说明会、业绩交流会、基本面交流会、深交所互动易、 投资者现场调研及日常电话、邮件等通讯方式，建立起与资本市场良好的沟通机 制，全方位、多角度向投资者传递了公司实际的生产经营情况，有效维护了广大 中小投资者的合法权益。

二、报告期内董事会工作情况

报告期内，公司董事会共召开 11 次会议，会议在通知、召集、议事程序、 表决方式和决议内容等方面均符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。具体 情况如下：

编号	会议届次	召开时间
1	第三届董事会第十四次会议	2023年02月06日
2	第三届董事会第十五次会议	2023年02月27日
3	第三届董事会第十六次会议	2023年04月10日
4	第三届董事会第十七次会议	2023年04月27日
5	第三届董事会第十八次会议	2023年06月19日
6	第三届董事会第十九次会议	2023年06月28日
7	第三届董事会第二十次会议	2023年07月19日
8	第三届董事会第二十一次会议	2023年08月21日
9	第三届董事会第二十二次会议	2023年08月28日

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10	第三届董事会第二十三次会议	2023年09月06日
11	第三届董事会第二十四次会议	2023年10月26日

（一）2023 年 2 月 6 日，公司召开了第三届董事会第十四次会议，会议审 议通过了：《关于拟开立向特定对象发行 A 股股票募集资金专项账户并授权签订 募集资金专户监管协议的议案》。

（二）2023 年 2 月 27 日，公司召开了第三届董事会第十五次会议，会议审 议通过了：1、《关于 2022 年年度总经理工作报告的议案》；2、《关于 2022 年年度董事会工作报告的议案》；3、《关于 2022 年年度财务决算报告的议案》； 4、《关于 2022 年年度利润分配预案的议案》；5、《关于续聘公司外部审计机 构的议案》；6、《关于 2023 年度董事及高管人员薪酬的议案》；7、《关于内 部控制自我评价报告的议案》；8、《关于向银行申请贷款授信额度的议案》；9、

《关于 2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》；10、《关于为 公司授信提供担保的议案》；11、《关于开展票据池业务的议案》；12、《关于 开展远期结售汇业务的议案》；13、《关于使用部分闲置自有资金购买国债逆回 购和理财产品的议案》；14、《关于公司为董监高购买责任险的议案》；15、《关 于 2022 年年度报告及其摘要的议案》；16、《关于召开 2022 年年度股东大会的 议案》。

（三）2023 年 4 月 10 日，公司召开了第三届董事会第十六次会议，会议审 议通过了：1、《关于调整 2022 年限制性股票激励计划授予价格的议案》；2、《关 于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》；3、《关于公司 2022 年限制性 股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属条件成就的议案》。

（四）2023 年 4 月 27 日，公司召开了第三届董事会第十七次会议，会议审 议通过了：《关于 2023 年第一季度报告的议案》。

（五）2023 年 6 月 19 日，公司召开了第三届董事会第十八次会议，会议审 议通过了：1、《关于延长公司创业板向特定对象发行股票股东大会决议有效期及

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相关授权有效期的议案》；2、《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》。

（六）2023 年 6 月 28 日，公司召开了第三届董事会第十九次会议，会议审 议通过了：《关于公司回购子公司股权的议案》。

（七）2023 年 7 月 19 日，公司召开了第三届董事会第二十次会议，会议审 议通过了：《关于 2023 年半年度报告及其摘要的议案》。

（八）2023 年 8 月 21 日，公司召开了第三届董事会第二十一次会议，会议 审议通过了：1、《关于变更注册资本暨修订<公司章程>的议案》；2、《关于使用 募集资金及自有资金向子公司增资实施募投项目的议案》；3、《关于使用银行承 兑汇票支付募集资金投资项目资金并以募集资金等额置换的议案》；4、《关于使 用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》；5、《关于使用部分闲置募集资金暂 时补充流动资金的议案》6、《关于修订<募集资金管理办法>的议案》。

（九）2023 年 8 月 28 日，公司召开了第三届董事会第二十二次会议，会议 审议通过了：1、《关于豁免会议通知期限的议案》；2、《关于聘任陆叶女士为公 司财务总监兼董事会秘书的议案》；3、《关于修订公司相关制度的议案》；4、《关 于拟增补第三届董事会非独立董事的议案》；5、《关于调整闲置自有资金现金管 理额度的议案》；6、《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》。

（十）2023 年 9 月 6 日，公司召开了第三届董事会第二十三次会议，会议 审议通过了：《关于公司 2022 年限制性股票激励计划预留授予部分第一个归属期 归属条件成就的议案》。

（十一）2023 年 10 月 26 日，公司召开了第三届董事会第二十四次会议， 会议审议通过了：《关于 2023 年第三季度报告的议案》。

三、报告期内对股东大会决议执行情况

报告期内，公司董事会召集并组织了 3 次股东大会会议。上述会议均严格按

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照股东大会的决议和授权，认真执行并完成股东大会通过的各项决议。

四、董事会下属专门委员会运行情况

公司董事会下属四个专门委员会：提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委 员会、战略与决策委员会，各委员会严格依据《公司法》《公司章程》等规章制 度及《公司董事会专门委员会工作制度》设定的职权范围运作，就专业事项进行 研究、讨论，提出意见和建议，为董事会的科学决策提供参考和重要意见。

五、独立董事履职情况

公司独立董事严格按照《公司章程》《独立董事工作制度》等规定，积极出 席相关会议，认真审议各项议案，充分发挥自己专业知识方面的优势，客观地发 表独立意见及事前认可意见，作出独立、公正的判断，供董事会决策参考。报告 期内，独立董事主要对公司定期报告、董事及高级管理人员的薪酬、股权激励相 关事项发表了独立意见，发挥独立董事对公司治理的监督作用，切实维护了公司 的整体利益和全体股东特别是中小股东的利益。报告期内，公司独立董事对公司 董事会的议案及公司其他事项均没有提出异议。

六、 2024 年董事会工作规划

2024 年，公司将秉承 “聚焦资源、做强主业”的发展战略，坚持“调结构、提 性能、创效益、铸品牌”的经营策略，奉行“稳中求进、以进促稳”的工作基调， 稳健经营，坚定信心，踔厉奋发，勇毅前行，深耕 LED 外延片、芯片主业，进 一步完善公司治理水平和决策机制，提升核心竞争力。具体经营计划描述如下：

（ 1 ）强化技术升级，优化产品结构

下一年度，公司将不断深耕行业细分市场、丰富产品类别、拓展应用场景，

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围绕客户需求以及行业发展趋势，持续进行生产工艺提升和技术升级，从而推动 公司高质量、全面化发展。在光效突破、电压降低、良率提升、机差改善、衬底 优化上继续努力，再次突破、解决痛点，进一步扩大高端产品份额。外延研发深 刻把握“提性能、增产能”两不误的原则，创新外延新结构、新工艺、缩时新程序。 芯片研发坚持“调结构、强品牌、提性能、开新品”，全面加快高端、高价产品结 构再突破、性能再提升、产品再升级。

（ 2 ）突出营销地位，创新营销策略

下一年度，公司将继续突出营销的核心地位，进一步完善营销策略。聚焦核 心客户、优化中型客户、精选小型客户，创新竞争机制，推进目标战略客户销售。 公司将及时顺应市场需求的变化，使产品研发与客户需求紧密对接，努力将公司 品牌在产业链中的价值做强，不断提高市场占有率和优质客户占比，进一步加大 与知名品牌的战略合作，提高“聚灿光电”品牌影响力和美誉度，抓好高端、高价 产品营销推广力度，确保以Mini LED、车载照明、高品质照明、植物照明、手 机背光、屏幕显示为代表的高端产品增量大幅提升。

（ 3 ）贯彻精益生产，积极降本增效

下一年度，公司将继续强化管理优势，抓好管理维度，探索管理深度。信息 管理上，优化IT流程，深化两化融合，实现生产自动化、管理流程化，推动技术 研发演进和产品迭代；成本管理上，强化质量意识，突出过程控制，深挖内部管 理效益，着重强调重点原辅材料的降本增效。维持现有和新增产能持续满产满销， 固定费用进一步摊薄。科学筹划、精准布局，着眼产品性能和自主创新能力，继 续挖掘市场潜力，培育新的利润增长点，提升公司的业务响应能力与整体服务水 平，进一步拓展发展空间和盈利能力。

（ 4 ）打造智能工厂，实现智能制造

下一年度，公司将继续打造智能制造工厂。根据国家“十四五规划”，智能制

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造是大势所趋，基于信息系统的智能装备、智能工厂等先进制造正在引领制造方 式变革。打造智能工厂是制造企业实现跨越式发展的战略机遇，公司作为制造业 中的一员，随着产能不断提升，公司将整体规划、分步实施，着力发展智能装备， 推进生产过程智能化改造，旨在实现第一阶段全线信息自动化，第二阶段智能制 造一体化，最终智能制造达到行业一流水平，向“智能工厂”发展，实现公司的长 期可持续发展，维护股东的长远利益。

（ 5 ）加强人才培养，提升团队建设

下一年度，公司将重点打造“高效率、高标准、高待遇”的人才团队。聚焦各 类优秀人才，围绕“人才引进、人才培养、人才激励、人才更迭”四项创新机制， 快速引进行业精英人才、储备高校优质人才、培育内部潜力人才，重点落实人才 发展战略。创新绩效考核机制，充分利用好即时性与中长期、精神与物质、晋升 与薪酬三种激励有效结合，让能干事的人有平台、干成事的人有回报。强化团队 意识，培育具有大局意识、协作意识、服务意识的高绩效人才团队，凝聚工作合 力，心里有目标，肩上有责任，脑中有思路，脚下有行动。

初心如炬，使命如磐。下一年度，公司将继续聚力深耕主业，扎实推进精细 管理，开拓客户巩固市场，提升运营效率效益。随着募集资金项目推进，Mini LED、 车载照明、手机背光、屏幕显示等高端高价产品陆续推出，公司产品类别将进一 步丰富；随着研发投入加大，结构再突破、性能再提升、产品再升级，公司经营 效益将进一步优化。公司将继续坚持“稳中求进、以进促稳”的工作基调，守正创 新，担当新使命，展现新作为，实现新跨越，不断推动企业高质量发展向纵深迈 进。

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