Focus Lightings Tech CO.,LTD. — Board/Management Information 2023

Sep 6, 2023

证券代码：300708 证券简称：聚灿光电 公告编号：2023-062

聚灿光电科技股份有限公司

第三届监事会第十九次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、 监事会会议召开情况

聚灿光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十九次会议（以 下简称“会议”） 通知于 2023 年 9 月 1 日送达全体监事，于 2023 年 9 月 6 日上午 10:00 以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。 本次会议由高利先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和 国公司法》等有关法律、法规及《聚灿光电科技股份有限公司章程》（以下简称“公 司章程”）的有关规定，会议合法有效。

二、 会议审议情况

1、审议通过了《关于公司2022年限制性股票激励计划预留授予部分第一个 归属期归属条件成就的议案》

经审议，监事会认为：本事项符合《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》、公司《2022 年限制性股票激励计划（草案修订稿）》 等相关规定。公司 2022 年限制性股票激励计划预留授予部分第一个归属期的归属 条件已经成就，同意向符合归属条件的 14 名激励对象归属 80 万股限制性股票。

具体内容详见同日公布在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。

三、备查文件

聚灿光电科技股份有限公司第三届监事会第十九次会议决议

特此公告。

聚灿光电科技股份有限公司

监事会

二〇二三年九月六日