Focus Lightings Tech CO.,LTD. — Board/Management Information 2023

Sep 6, 2023

证券代码：300708 证券简称：聚灿光电 公告编号：2023-061

聚灿光电科技股份有限公司

第三届董事会第二十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

聚灿光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十三次会 议（以下简称“会议”） 通知于 2023 年 9 月 1 日送达全体董事，于 2023 年 9 月 6 日上午 9:00 以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议应参加董事 7 名，实际 参加董事 7 名。本次会议由潘华荣先生召集并主持，相关程序符合《中华人民共 和国公司法》等有关法律、法规及《聚灿光电科技股份有限公司章程》的有关规 定，会议合法有效。

二、会议审议情况

1、审议通过了《关于公司 2022 年限制性股票激励计划预留授予部分第一个 归属期归属条件成就的议案》

董事会认为公司《聚灿光电科技股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划 （草案修订稿）》预留授予部分第一个归属期归属条件已经成就，根据公司 2022 年第一次临时股东大会的授权，同意公司按照 2022 年限制性股票激励计划的相 关规定办理预留授予部分第一个归属期归属相关事宜。

具体内容详见同日公布在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

表决结果：同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。

公司独立董事对上述议案发表了独立意见。

三、备查文件

• 1、聚灿光电科技股份有限公司第三届董事会第二十三次会议决议；

• 2、独立董事关于第三届董事会第二十三次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

聚灿光电科技股份有限公司

董事会 二〇二三年九月六日