Focus Lightings Tech CO.,LTD. — Board/Management Information 2023

Jun 28, 2023

证券代码：300708 证券简称：聚灿光电 公告编号：2023-033

聚灿光电科技股份有限公司

第三届董事会第十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

聚灿光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十九次会议 （以下简称“会议”） 通知于 2023 年 6 月 16 日送达全体董事，于 2023 年 6 月 28 日上午 9:00 以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议应参加董事 7 名，实 际参加董事 7 名。本次会议由潘华荣先生召集并主持，相关程序符合《中华人民 共和国公司法》等有关法律、法规及《聚灿光电科技股份有限公司章程》（以下 简称“公司章程”）的有关规定，会议合法有效。

二、会议审议情况

1、《关于公司回购子公司股权的议案》

为整合资源、提高子公司经营效率，公司拟提前回购宿迁市产业发展基金（有 限合伙）于 2019 年 11 月认购的 6,000 万股子公司股份。

具体内容详见同日公布在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上的《关于公司回购子公司股权的公告》。

表决结果：同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。

三、备查文件

• 1、聚灿光电科技股份有限公司第三届董事会第十九次会议决议；

• 2、《关于聚灿光电科技（宿迁）有限公司之股权回购协议》。

特此公告。

聚灿光电科技股份有限公司

董事会

二〇二三年六月二十八日