Focus Lightings Tech CO.,LTD. — Board/Management Information 2022

Aug 31, 2022

证券代码：300708 证券简称：聚灿光电 公告编号：2022-090

聚灿光电科技股份有限公司

第三届监事会第十一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、 监事会会议召开情况

聚灿光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十一次会议（以 下简称“会议”）于 2022 年 8 月 31 日上午 10:00 以现场结合通讯方式召开。本次会 议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议由高利先生主持。本次会议的召 集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《聚灿光 电科技股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）的有关规定，会议合法有效。

二、 会议审议情况

1、《关于向激励对象授予预留部分限制性股票的议案》

经审议，监事会认为：根据《上市公司股权激励管理办法》《聚灿光电科技 股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划（草案）》的有关规定以及公司 2022 年 第一次临时股东大会对董事会的授权，监事会认为公司 2022 年限制性股票激励计 划规定的预留部分限制性股票授予条件已经成就，同意预留部分限制性股票的授 予日为 2022 年 8 月 31 日，授予 14 名激励对象 200.00 万股第二类限制性股票。

具体内容详见同日公布在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上的《关于向激励对象授予预留部分限制性股票的公 告》。

表决结果：同意：3票，反对：0票，弃权：0票。

• 2、《关于<聚灿光电科技股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划（草案修

• 订稿）>及其摘要的议案》

经审议，监事会认为：公司《2022 年限制性股票激励计划（草案修订稿）》及 其摘要的内容符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公 司股权激励管理办法》等相关法律、法规和规范性文件的规定。本次激励计划的 实施将有利于公司的持续发展，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

具体内容详见同日公布在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上的《聚灿光电科技股份有限公司 2022 年限制性股 票激励计划（草案修订稿）》及其摘要。

表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。

本议案尚需提交公司2022年第三次临时股东大会审议。

3、《关于<聚灿光电科技股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划实施考核 管理办法（修订稿）>的议案》

经审议，监事会认为：为保证公司 2022 年限制性股票激励计划的顺利进行， 公司特制定《2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿）》，确保限 制性股票激励计划规范运行，有利于公司的持续发展，不会损害公司和全体股东 的利益。

具体内容详见同日公布在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上的《聚灿光电科技股份有限公司 2022 年限制性股 票激励计划实施考核管理办法（修订稿）》。

表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。

本议案尚需提交公司2022年第三次临时股东大会审议。

特此公告。

聚灿光电科技股份有限公司

监事会

二〇二二年八月三十一日