Focus Lightings Tech CO.,LTD. — Board/Management Information 2022

Aug 31, 2022

证券代码：300708 证券简称：聚灿光电 公告编号：2022-089

聚灿光电科技股份有限公司

第三届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

聚灿光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十二次会议 （以下简称“会议”）于 2022 年 8 月 31 日上午 9:00 以现场结合通讯表决的方式 召开。本次会议应参加董事 7 名，实际参加董事 7 名。本次会议由潘华荣先生召 集并主持，相关程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《聚灿 光电科技股份有限公司章程》的有关规定，会议合法有效。

二、会议审议情况

1、《关于向激励对象授予预留部分限制性股票的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》《聚灿光电科技股份有限公司 2022 年限 制性股票激励计划（草案）》的有关规定以及公司 2022 年第一次临时股东大会的 授权，董事会认为公司 2022 年限制性股票激励计划规定的预留部分限制性股票 授予条件已经成就，同意预留部分限制性股票的授予日为 2022 年 8 月 31 日，授 予 14 名激励对象 200.00 万股第二类限制性股票。

具体内容详见同日公布在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上的《关于向激励对象预留授予限制性股票的公告》。 表决结果：同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。 公司独立董事对上述议案发表了独立意见。

2、《关于<聚灿光电科技股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划（草案修 订稿）>及其摘要的议案》

为了进一步建立、健全公司长效激励与约束机制，吸引和留住优秀人才，扩 大激励对象覆盖面，强化激励效果，促进公司长期稳定发展，公司根据《中华人 民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管 指南第 1 号——业务办理》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的 有关规定拟定了《聚灿光电科技股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划（草 案修订稿）》及其摘要。

具体内容详见同日公布在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上的《聚灿光电科技股份有限公司 2022 年限制性股 票激励计划（草案修订稿）》及其摘要。

表决结果：同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。 公司独立董事对上述议案发表了独立意见。

本议案尚需提交公司 2022 年第三次临时股东大会审议。

3、《关于<聚灿光电科技股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划实施考核 管理办法（修订稿）>的议案》

为保证公司 2022 年限制性股票激励计划的顺利实施，确保公司发展战略和 经营目标的实现，根据有关法律、法规的相关规定，并结合公司的实际情况，特 制定公司《聚灿光电科技股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划实施考核管 理办法（修订稿）》。

具体内容详见同日公布在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上的《聚灿光电科技股份有限公司 2022 年限制性股

票激励计划实施考核管理办法（修订稿）》。

表决结果：同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。

公司独立董事对上述议案发表了独立意见。

本议案尚需提交公司 2022 年第三次临时股东大会审议。

• 4、《关于召开 2022 年第三次临时股东大会的议案》

董事会同意于 2022 年 9 月 16 日在聚灿光电科技股份有限公司住所的会议室 召开公司 2022 年第三次临时股东大会，审议上述第二项、第三项议案。

具体内容详见同日公布在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上的《关于召开 2022 年第三次临时股东大会的通知 公告》。

表决结果：同意：7 票，反对：0 票，弃权：0 票。

特此公告。

聚灿光电科技股份有限公司

董事会

二〇二二年八月三十一日