Focus Lightings Tech CO.,LTD. — Board/Management Information 2021

Sep 17, 2021

证券代码：300708 证券简称：聚灿光电 公告编号：2021-108

聚灿光电科技股份有限公司

关于聘任高级管理人员与证券事务代表的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

聚灿光电科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年9月17日召开第三届 董事会第一次会议，分别审议通过了《关于聘任总经理的议案》、《关于聘任高 级管理人员的议案》、《关于聘任董事会秘书的议案》和《关于聘任证券事务代 表的议案》。现将相关事宜公告如下：

一、关于聘任公司总经理及其他高级管理人员情况

公司第三届董事会第一次会议审议通过了《关于聘任总经理的议案》、《关 于聘任高级管理人员的议案》、《关于聘任董事会秘书的议案》，同意聘任潘华 荣先生任总经理，同意聘任卓昌正先生任副总经理，同意聘任程飞龙先生任副总 经理、董事会秘书，同意聘任陆叶女士任财务总监，上述高级管理人员任期三年。

上述高级管理人员具备与其行使职权相适应的任职条件，不存在《公司法》、 《创业板股票上市规则》及《公司章程》规定的不得担任公司高级管理人员或董 事会秘书的情形，不存在为“失信被执行人”的情形，不存在被中国证监会确定为 市场禁入者并且尚未解除的情况，不存在被深圳证券交易所公开认定不适合担任 上市公司高级管理人员或董事会秘书的情况。公司独立董事已对该议案发表了同 意的独立意见。

程飞龙先生已经取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，其任 职资格符合《创业板股票上市规则》等相关规定。

程飞龙先生联系方式：

办公地址：江苏省苏州市工业园区月亮湾路15号中新大厦32楼01-05室聚灿

光电科技股份有限公司

电话：0512-82258385

传真：0512-82258335

电子邮箱：Focus@focuslightings.com

二、 关于聘任证券事务代表情况

公司第三届董事会第一次会议审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》， 同意聘任郭恺悦女士任证券事务代表，任期三年。

郭恺悦女士具备履行职责所必须的专业能力，已经取得深圳证券交易所颁发

的《董事会秘书资格证书》，其任职资格符合有关规定。

郭恺悦女士联系方式：

办公地址：江苏省苏州市工业园区月亮湾路15号中新大厦32楼01-05室聚灿 光电科技股份有限公司

电话：0512-82258385

传真：0512-82258335

电子邮箱：Focus@focuslightings.com

特此公告。

聚灿光电科技股份有限公司

董事会

二〇二一年九月十七日