Focus Lightings Tech CO.,LTD. — Board/Management Information 2021

Aug 17, 2021

证券代码：300708 证券简称：聚灿光电 公告编号：2021-084

聚灿光电科技股份有限公司

第二届董事会第四十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

聚灿光电科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第四十四次会 议（以下简称“会议”）于 2021 年 8 月 17 日上午 9:00 以现场结合通讯表决的方 式召开。本次会议应参加表决董事 7 名，实际参加表决董事 7 名。本次会议由 潘华荣先生召集并主持，相关程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、 法规及《聚灿光电科技股份有限公司章程》的有关规定，会议合法有效。

二、会议审议情况

1、《关于 2021 年半年度报告及其摘要的议案》

董事会审议通过了《关于2021年半年度报告及其摘要的议案》，董事会认为 2021年半年度报告及其摘要真实反映了公司2021年半年度的财务状况和经营成 果，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。

具体内容详见同日公布在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）的《2021年半年度报告》及《2021年半年度报告摘 要》。

表决结果：同意：7 票，反对：0 票，弃权：0 票。

• 2、《关于 2021 年半年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》

董事会审议通过了《关于 2021 年半年度利润分配及资本公积金转增股本预 案的议案》，同意公司 2021 年半年度利润分配及资本公积金转增股本预案为： 以公司实施利润分配方案时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每 10 股派 发现金股利 0.2 元人民币（含税），同时向全体股东以资本公积每 10 股转增 8 股。

具体内容详见同日公布在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）的《关于 2021 年半年度利润分配及资本公积金转 增股本预案的公告》。

表决结果：同意：7 票，反对：0 票，弃权：0 票。 公司独立董事对上述议案发表了独立意见。

本议案尚需提交公司2021年第二次临时股东大会审议。

3、《关于 2021 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

董事会审议通过了《关于2021年半年度募集资金存放与使用情况的专项报 告的议案》，董事会认为公司2021年上半年募集资金存放与使用情况符合中国证 监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在违 规使用募集资金的行为，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。 具体内容详见同日公布在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）的《2021年半年度募集资金存放与使用情况的专项 报告》。

表决结果：同意：7票，反对：0票，弃权：0票。

独立董事对上述事项发表了独立意见。

4、《关于会计政策变更的议案》

董事会审议通过了《关于会计政策变更的议案》，本次会计政策变更是公司 按照财政部的有关规定和要求进行的变更，符合相关规定，执行变更后财政政策 能够客观、公允地反映财务状况和经营成果，不会对公司财务状况产生重大影响。 本次会计政策变更符合公司的实际情况，符合有关法律法规的规定。

具体内容详见同日公布在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）的《关于会计政策变更的公告》。

表决结果：同意：7 票，反对：0 票，弃权：0 票。

公司独立董事对上述事项发表了独立意见。

5、《关于注销子公司苏州玄照光电有限公司的议案》

董事会审议通过了《关于注销子公司苏州玄照光电有限公司的议案》。公司 为了优化资产结构、降低经营风险、减少运营成本、提高整体管理效率及经营效 益，同时考虑公司全资子公司苏州玄照光电有限公司的实际运作情况，经审慎研 究，公司董事会决定注销全资子公司苏州玄照光电有限公司，并授权公司管理层 依法办理相关注销工作。

具体内容详见同日公布在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）的《关于注销子公司苏州玄照光电有限公司的公告》。 表决结果：同意：7票，反对：0票，弃权：0票。

公司独立董事对上述议案发表了独立意见。

6、《关于召开 2021 年第二次临时股东大会的议案》

董事会同意于 2021 年 9 月 2 日在聚灿光电科技股份有限公司住所的会议室 召开 2021 年第二次临时股东大会，审议上述第二项议案。

具体内容详见同日公布在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网

（http://www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2021 年第二次临时股东大会的通知公 告》。

表决结果：同意：7票，反对：0票，弃权：0票。

聚灿光电科技股份有限公司

董事会

二〇二一年八月十七日