Focus Lightings Tech CO.,LTD. — Board/Management Information 2021

Jul 16, 2021

证券代码：300708 证券简称：聚灿光电 公告编号：2021-078

聚灿光电科技股份有限公司

关于证券事务代表辞职暨聘任证券事务代表公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

公司于近日收到公司证券事务代表徐纹纹女士的书面辞职申请，徐纹纹女士 因个人原因辞去公司证券事务代表职务，其辞职报告自送达公司董事会时生效。 徐纹纹女士辞职后，不再担任公司任何其他职务。徐纹纹女士担任公司证券事务 代表期间，忠实、勤勉地履行职责，对保证公司信息披露的准确性与合规性、以 及管理和维护投资者关系发挥了积极作用。公司董事会对徐纹纹女士任职证券事 务代表期间所做的贡献表示衷心感谢。

截至本公告日，徐纹纹女士持有公司股票 8,200 股，其中，6,000 股为限制 性股票。公司将根据《上市公司股权激励管理办法》、《聚灿光电科技股份有限公 司 2018 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》及《聚灿光电科技股份有限 公司 2018 年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法》的规定对其所 持限制性股票予以回购注销。

公司于 2021 年 7 月 16 日召开第二届董事会第四十三次会议，审议通过了《关 于聘任证券事务代表的议案》，董事会同意聘任郭恺悦女士为公司证券事务代表， 协助董事会秘书工作，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第三届董事会换 届选举之时，简历详见附件。

联系方式如下：

联系地址：苏州工业园区月亮湾路 15 号中新大厦 32 楼 01-05 室 电话：0512-82258385

传真：0512-82258335

邮箱：Focus@focuslightings.com

特此公告。

聚灿光电科技股份有限公司

董事会 二〇二一年七月十六日

附件：

郭恺悦女士简历

郭恺悦女士 ，1994 年 3 月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，具有证 券、会计从业资格。曾就职于大信会计师事务所（特殊普通合伙）江苏分所；2017 年 10 月至今，任本公司证券事务助理。郭恺悦女士已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘 书资格证书。

郭恺悦女士未直接或间接持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、其他持 有公司 5%以上股份的股东以及公司董事、监事和其他高级管理人员不存在关联关系， 未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所 创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形，不是失信被执行人。