Focus Lightings Tech CO.,LTD. — Board/Management Information 2020

Sep 4, 2020

证券代码：300708 证券简称：聚灿光电 公告编号：2020-114

聚灿光电科技股份有限公司

第二届监事会第二十七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、 监事会会议召开情况

聚灿光电科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第二十七次会 议（以下简称“会议”）于 2020 年 9 月 4 日上午 10:00 以现场结合通讯方式召开。 本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议由王辉先生主持。本 次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、 法规及《聚灿光电科技股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）的有关规定， 会议合法有效。

二、 会议审议情况

1、审议通过《关于豁免会议通知期限的议案》

监事会审议通过了《关于豁免会议通知期限的议案》，为提高决策效率，监 事会同意豁免本次会议的通知期限，于今日召开第二届监事会第二十七次会议。 表决结果：同意3票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、审议通过《关于子公司签署<投资合同书>的议案》

监事会审议通过了《关于子公司签署<投资合同书>的议案》，该事项有利于 公司巩固并扩大市场份额，提升公司核心产品的技术水平，提高公司的市场地 位，同时持续跟进产业技术发展方向，完善公司的产品结构，确保公司持续、 快速、健康发展，增强公司盈利能力，提升上市公司质量，进而实现企业价值 和股东利益最大化。因此，监事会同意《关于子公司签署<投资合同书>的议案》。

==> picture [61 x 28] intentionally omitted <==

表决结果：同意3票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

聚灿光电科技股份有限公司

监事会

二〇二〇年九月四日

==> picture [61 x 28] intentionally omitted <==