Focus Lightings Tech CO.,LTD. — Board/Management Information 2020

Jun 3, 2020

证券代码：300708 证券简称：聚灿光电 公告编号：2020-082

聚灿光电科技股份有限公司

第二届监事会第二十四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、 监事会会议召开情况

聚灿光电科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第二十四次会议 （以下简称“会议”）于 2020 年 6 月 3 日上午 10:00 以现场结合通讯方式召开。本 次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议由王辉先生主持。本次会 议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及 《聚灿光电科技股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）的有关规定，会议合 法有效。

二、 会议审议情况

1、审议通过了《关于调整公司 2018 年股票期权与限制性股票激励计划限 制性股票回购价格的议案》

监事会审议通过了《关于调整公司 2018 年股票期权与限制性股票激励计划限 制性股票回购价格的议案》。经核查，监事会认为本次调整符合《管理办法》和《激 励计划（草案）》的规定，履行了必要的程序，未损害公司及中小股东的利益。基 于上述判断，我们同意公司限制性股票回购价格调整为 5.690064 元/股。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

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聚灿光电科技股份有限公司

监事会

二〇二〇年六月三日

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