Focus Lightings Tech CO.,LTD. — Board/Management Information 2020

Mar 12, 2020

证券代码：300708 证券简称：聚灿光电 公告编号：2020-048

聚灿光电科技股份有限公司

第二届董事会第二十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

聚灿光电科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第二十八次会 议（以下简称“会议”）于 2020 年 3 月 12 日上午 9:00 以现场结合通讯表决的方式 召开。本次会议应参加表决董事 8 名，实际参加表决董事 8 名。本次会议由潘华 荣先生召集并主持，相关程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规 及《聚灿光电科技股份有限公司章程》的有关规定，会议合法有效。

二、会议审议情况

• 1、审议通过《关于召开 2019 年年度股东大会的议案》

董事会审议通过《关于召开 2019 年年度股东大会的议案》，同意于 2020 年 4 月 2 日在聚灿光电科技股份有限公司住所的会议室召开公司 2019 年年度股 东大会。

表决结果：同意：8票，反对：0票，弃权：0票。

特此公告。

聚灿光电科技股份有限公司

董事会

二〇二〇年三月十二日

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