Focus Lightings Tech CO.,LTD. — Board/Management Information 2020

Feb 24, 2020

证券代码：300708 证券简称：聚灿光电 公告编号：2020-036

聚灿光电科技股份有限公司

第二届监事会第二十次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、 监事会会议召开情况

聚灿光电科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第二十次会议 （以下简称“会议”）于 2020 年 2 月 24 日上午 10:00 以现场结合通讯方式召开。 本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议由王辉先生主持。本次 会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规 及《聚灿光电科技股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）的有关规定，会议 合法有效。

二、会议审议情况

1、审议通过《关于公司2018年股票期权与限制性股票激励计划首次授予限制 性股票第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》

监事会审议通过了《关于公司 2018 年股票期权与限制性股票激励计划首次授 予限制性股票第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》。经核查，监事会认为 公司 23 名激励对象的解除限售资格合法有效，满足本激励计划设定的首次授予限 制性股票第一个解除限售期的解除限售条件，同意公司为 23 名激励对象办理第一 个解除限售期共计 63.4 万股限制性股票的解除限售手续。

具体内容详见同日公布在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果:同意: 3 票；反对: 0 票；弃权: 0 票。

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2、审议通过《关于公司 2018 年股票期权与限制性股票激励计划回购注销部 分限制性股票的议案》

监事会审议通过了《关于公司 2018 年股票期权与限制性股票激励计划回购注 销部分限制性股票的议案》。经核查，监事会认为首次授予激励对象 4 人因个人原 因离职，已不具备激励对象的资格，我们同意将其持有的已获授但尚未解除限售 的 47 万股限制性股票进行回购注销。本次回购注销事项审议程序合法、合规，未 损害公司及中小股东的利益。基于上述判断，我们同意公司本次回购注销部分限 制性股票。

具体内容详见同日公布在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果:同意: 3 票；反对: 0 票；弃权: 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

3、审议通过《关于调整公司2018年股票期权与限制性股票激励计划限制性股 票回购价格和股票期权行权价格的议案》

监事会审议通过了《关于调整公司 2018 年股票期权与限制性股票激励计划限 制性股票回购价格和股票期权行权价格的议案》。经核查，监事会认为本次调整符 合《管理办法》和《激励计划（草案）》的规定，履行了必要的程序，未损害公司 及中小股东的利益。基于上述判断，我们同意调整公司 2018 年股票期权与限制性 股票激励计划首次授予限制性股票回购价格和股票期权行权价格。

具体内容详见同日公布在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果:同意: 3 票；反对: 0 票；弃权: 0 票。

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4、审议通过《关于公司 2018 年股票期权与限制性股票激励计划首次授予股 票期权第一个行权期行权条件成就的议案》

监事会审议通过了《关于公司 2018 年股票期权与限制性股票激励计划首次 授予股票期权第一个行权期行权条件成就的议案》。经核查，监事会认为公司 77 名股权激励对象的行权资格合法、有效，满足激励计划设定的首次授予股票期权 第一个行权期的行权条件，同意符合行权条件的 77 名激励对象在第一个行权期 可行权 82.8 万份股票期权。

具体内容详见同日公布在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果:同意: 3 票；反对: 0 票；弃权: 0 票。

5、审议通过《关于公司 2018 年股票期权与限制性股票激励计划注销部分股 票期权的议案》

经核查，监事会认为首次授予股票期权激励对象 24 人因个人原因离职，已不 具备激励对象的资格，我们同意将其已获授但尚未获准行权的合计 42 万份股票期 权进行注销。本次注销事项审议程序合法、合规，未损害公司及中小股东的利益。 基于上述判断，我们同意公司本次注销部分股票期权事宜。

具体内容详见同日公布在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果:同意: 3 票；反对: 0 票；弃权: 0 票。

特此公告。

聚灿光电科技股份有限公司

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