Focus Lightings Tech CO.,LTD. — Board/Management Information 2020

Feb 10, 2020

证券代码：300708 证券简称：聚灿光电 公告编号：2020-019

聚灿光电科技股份有限公司

第二届董事会第二十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

聚灿光电科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第二十五 次会议（以下简称“会议”）于 2020 年 2 月 10 日上午 9:00 临时以通讯表 决的方式召开。本次会议应参加表决董事 8 名，实际参加表决董事 8 名。本 次会议由潘华荣先生召集并主持，相关程序符合《中华人民共和国公司法》 等有关法律、法规及《聚灿光电科技股份有限公司章程》的有关规定，会议 合法有效。

二、会议审议情况

1、《关于取消 2019 年年度股东大会的议案》

董事会审议通过了《关于取消 2019 年年度股东大会的议案》。因受新型冠状 病毒感染肺炎疫情的影响，公司坚决贯彻落实党中央、国务院决策部署，全力做 好新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控工作。同时，根据中国证监会《关于做好新 型冠状病毒感染的肺炎疫情防控工作的通知》，为更好配合加强新型冠状病毒感 染肺炎疫情防控工作，有效减少人员聚集，阻断疫情传播，切实保障全体股东的 生命安全和身体健康，董事会同意取消原定于 2020 年 2 月 13 日召开的 2019 年 年度股东大会，并根据疫情防控的进展情况，另行决定股东大会的召开时间，履 行信息披露义务。

表决结果：同意：8 票，反对：0 票，弃权：0 票。

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特此公告。

聚灿光电科技股份有限公司 董事会 二〇二〇年二月十日

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