Focus Lightings Tech CO.,LTD. — Board/Management Information 2020

Jan 22, 2020

证券代码：300708 证券简称：聚灿光电 公告编号：2020-006

聚灿光电科技股份有限公司

第二届董事会第二十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

聚灿光电科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第二十四次会 议（以下简称“会议”）于 2020 年 1 月 22 日上午 9:00 在公司会议室以现场结合 通讯表决的方式召开。本次会议应参加表决董事 8 名，实际参加表决董事 8 名。 本次会议由潘华荣先生召集并主持，公司监事和高级管理人员列席了本次董事 会。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关 法律、法规及《聚灿光电科技股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）的有 关规定，会议合法有效。

二、会议审议情况

1、《关于 2019 年年度总经理工作报告的议案》

董事会审议通过了《关于2019年年度总经理工作报告的议案》，董事会认为 2019年度管理层有效、充分执行了股东大会与董事会的各项决议，圆满完成了预 定经营目标。

表决结果：同意：8 票，反对：0 票，弃权：0 票。

2、《关于 2019 年年度董事会工作报告的议案》

董事会审议通过了《关于2019年年度董事会工作报告的议案》。

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具体内容详见同日公布在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上的《2019年年度董事会工作报告》。

表决结果：同意：8 票，反对：0 票，弃权：0 票。

独立董事向董事会提交了独立董事述职报告，并将在2019年年度股东大会上 进行述职。

本议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

• 3、《关于 2019 年年度财务决算报告的议案》

董事会审议通过了《关于2019年年度财务决算报告的议案》，董事会认为该 决算报告客观、真实地反映了公司2019年度的财务状况和经营成果。

具体内容详见同日公布在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）的《2019年年度财务决算报告》。

表决结果：同意：8 票，反对：0 票，弃权：0 票。

本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

• 4、《关于 2019 年年度利润分配预案的议案》

董事会审议通过了《关于 2019 年年度利润分配预案的议案》，同意公司 2019 年年度利润分配预案为：以公司总股本 259,910,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 0.20 元人民币（含税），共计派发现金股利 5,198,200.00 元。

具体内容详见同日公布在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网

• （http://www.cninfo.com.cn）的《关于2019年年度利润分配预案的公告》。 表决结果：同意：8 票，反对：0 票，弃权：0 票。

公司独立董事对上述议案发表了独立意见。

本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

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• 5、《关于续聘公司外部审计机构的议案》

• 董事会审议通过了《关于续聘公司外部审计机构的议案》，同意续聘容诚会

计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年外部审计机构。

表决结果：同意：8 票，反对：0 票，弃权：0 票。

• 独立董事对上述事项进行了事前认可并发表了独立意见。

• 本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

• 6、《关于 2020 年度董事及高级管理人员薪酬的议案》

董事会审议通过了《关于 2020 年度董事及高级管理人员薪酬的议案》，议 案依据公司盈利水平及各高管人员的分工及履行职务情况确定 2020 年度董事和 高级管理人员薪酬。

• 表决结果：同意：8 票，反对：0 票，弃权：0 票。 公司独立董事对上述事项发表了独立意见。

本议案之董事薪酬尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

• 7、《关于修订<公司章程>的议案》

董事会同意修订《公司章程》。

• 具体内容详见同日公布在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网

• （http://www.cninfo.com.cn）上的《关于修订<公司章程>的公告》。

表决结果：同意：8 票，反对：0 票，弃权：0 票。

本议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

• 8、《关于修订<股东大会议事规则>、<股东大会网络投票工作制度>的议案》

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董事会同意修订《股东大会议事规则》和《股东大会网络投票工作制度》。 具体内容详见同日公布在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上的《关于修订<股东大会议事规则>、<股东大会 网络投票工作制度>的公告》。

表决结果：同意：8 票，反对：0 票，弃权：0 票。

本议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

9、《关于修订<董事会议事规则>的议案》

董事会同意修订《董事会议事规则》。

具体内容详见同日公布在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上的《关于修订<董事会议事规则>的公告》。

表决结果：同意：8 票，反对：0 票，弃权：0 票。

本议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

10、《关于修订<独立董事工作制度>、<重大事项内部报告制度>的议案》 董事会同意修订《独立董事工作制度》和《重大事项内部报告制度》。

具体内容详见同日公布在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网

（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于修订<独立董事工作制度>、<重大事项 内部报告制度>的公告》。

表决结果：同意：8 票，反对：0 票，弃权：0 票。

本议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

11、《关于会计政策变更的议案》

董事会审议通过了《关于会计政策变更的议案》，同意根据财政部颁布的《关

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于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2019]6号）、《关 于修订印发<合并财务报表格式（2019版）>的通知》（财会[2019]16号）规定对 公司会计政策进行相应变更，该变更不会对公司财务报表产生重大影响，不影响 公司财务报表所有者权益、净利润，本次会计政策变更是公司依据《修订通知》 的要求，对财务报表格式进行相应变更，其决策程序符合有关法律法规和《公司 章程》等规定，对公司财务状况、经营成果和财务报表无实质性影响，不存在损 害公司及全体股东利益的情形。

具体内容详见同日公布在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上的《关于会计政策变更公告》。

表决结果：同意：8 票，反对：0 票，弃权：0 票。

公司独立董事对上述议案发表了独立意见。

12、《关于内部控制自我评价报告的议案》

董事会审议通过了《关于内部控制自我评价报告的议案》，董事会认为公司 已按《企业内部控制基本规范》的要求在所有重大方面有效保持了与财务报告相 关的内部控制。

具体内容详见同日公布在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上的《内部控制自我评价报告》。

表决结果：同意：8 票，反对：0 票，弃权：0 票。

公司独立董事对上述议案发表了独立意见。

13、《关于向银行申请贷款授信额度的议案》

董事会审议通过了《关于向银行申请贷款授信额度的议案》，同意公司及控 股子公司向银行申请总额不超过 30.00 亿元的综合授信额度，授权董事长确定具

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体银行及授信条件，并签署授信文件。本授权事项的有效期从公司 2019 年年度 股东大会审议通过之日起至 2020 年年度股东大会召开之日止。

表决结果：同意：8 票，反对：0 票，弃权：0 票。

公司独立董事对上述议案发表了独立意见。

本议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

14、《关于开展融资租赁业务的议案》

董事会审议通过了《关于开展融资租赁业务的议案》，同意公司及控股子公 司向融资租赁公司申请不超过 10.00 亿元融资租赁授信额度，授权董事长在上述 授信额度内确定授信公司及授信额度的具体调整事项，代表公司办理授信、借 款、抵押、担保等相关手续，并签署相关法律文件。本授权有效期从公司 2019 年年度股东大会审议通过之日起至 2020 年年度股东大会召开之日止。

表决结果：同意：8 票，反对：0票，弃权：0票。

本议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

15、《关于为公司授信提供担保的议案》

董事会审议通过了《关于为公司授信提供担保的议案》，同意公司 2020 年度 为下属全资子公司苏州聚灿能源管理有限公司、苏州玄照光电有限公司、控股子 公司聚灿光电科技（宿迁）有限公司授信提供担保，担保金额分别不高于 1.00 亿元、1.00 亿元、20.00 亿元，同时，由苏州聚灿能源管理有限公司、苏州玄照 光电有限公司、聚灿光电科技（宿迁）有限公司为公司授信提供担保，担保金额 分别不高于 1.00 亿元、1.00 亿元、10.00 亿元，上述担保业务包括银行授信、融 资租赁等。本担保事项的有效期从公司 2019 年年度股东大会审议通过之日起至 2020 年年度股东大会召开之日止。

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表决结果：同意：8 票，反对：0 票，弃权：0 票。 公司独立董事对上述议案发表了独立意见。

本议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

16、《关于开展票据池业务的议案》

董事会审议通过了《关于开展票据池业务的议案》，同意与银行开展即期票 据余额不超过 15.00 亿元的票据池业务，该票据池可用于公司和子公司的开具信 用证、银行承兑汇票、提取短期贷款等各种结算业务。本授权有效期从公司 2019 年年度股东大会审议通过之日起至 2020 年年度股东大会召开之日止。

表决结果：同意：8 票，反对：0票，弃权：0票。

公司独立董事对上述议案发表了独立意见。

本议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

17、《关于开展远期结售汇业务的议案》

董事会审议通过了《关于开展远期结售汇业务的议案》。同意公司开展远期 结售汇业务，业务余额不超过 5000 万美金，同时申请授权公司董事长在前述额 度范围内负责远期结售汇业务的具体办理事宜，本议案有效期从公司 2019 年年 度董事会审议通过之日起至公司 2020 年年度董事会召开之日止。

表决结果：同意：8 票，反对：0票，弃权：0票。

18、《关于公司未来三年股东分红回报规划（2019-2021）的议案》

本次公司制定的《公司未来三年股东分红回报规划（2019-2021）》符合相 关法律、法规等相关规定及公司的可持续发展；有利于进一步增强公司现金分红 的透明度，是公司在关注自身发展的同时高度重视对股东的合理投资回报的体

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现，有利于维护上市公司股东，特别是中小股东的权益。

具体内容详见同日公布在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网 （ http://www.cninfo.com.cn ）上的《公司未来三年股东分红回报规划 （2019-2021）》。

表决结果：同意：8 票，反对：0 票，弃权：0 票。

独立董事对上述议案发表了独立意见。

本议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

19、《关于公司为董监高购买责任险的议案》

公司拟每年为董事、监事、高级管理人员购买责任保险，提请股东大会授权 管理层办理董监高责任险购买的相关事宜（包括但不限于确定其他相关责任人 员；确定保险公司；确定保险金额、保险费及其他保险条款；签署相关法律文件 及处理与投保相关的其他事项）以及在今后董监高责任险保险合同期满时或之前 办理与续保或者重新投保等相关事宜。

具体内容详见同日公布在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上的《关于公司为董监高购买责任险的公告》。

公司全体董事作为关联方回避表决，该议案未在本次会议上表决。 公司独立董事对上述议案发表了独立意见。

本议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

20、《关于2019年年度报告及其摘要的议案》

董事会审议通过了《关于2019年年度报告及其摘要的议案》，董事会认为年 度报告及其摘要真实反映了公司2019年度的财务状况和经营成果，不存在虚假记 载、误导性陈述和重大遗漏。

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具体内容详见同日公布在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）的《2019年年度报告全文》及《2019年年度报告摘 要》。

表决结果：同意：8 票，反对：0 票，弃权：0 票。

本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

• 21、《关于召开 2019 年年度股东大会的议案》

董事会同意于 2020 年 2 月 13 日在聚灿光电科技股份有限公司住所的会议室 召开公司 2019 年年度股东大会，审议上述第二项至第十项、第十三项至第十六

项、第十八项至第二十项共十六项议案。

表决结果：同意：8 票，反对：0 票，弃权：0 票。

特此公告。

聚灿光电科技股份有限公司

董事会

二〇二〇年一月二十二日

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