Focus Lightings Tech CO.,LTD. — Board/Management Information 2020

Jan 22, 2020

聚灿光电科技股份有限公司 2019 年年度董事会工作报告

2019 年，公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》等法律、法规、规范 性文件及《公司章程》的相关规定，认真履行股东大会赋予的职责，公司经营整 体实现盈利，实现了可持续健康发展。现将 2019 年度董事会工作情况汇报如下： 一、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析

（一）经营指标：公司实现营业收入 114,320.55 万元，较上年同期增长 104.61%；实现整体产量 1,161 万片，较上年同期增加 127.47%；产品性能稳定 可靠，波长、亮度等关键指标得到进一步优化。

（二）营销创新：公司坚持“培育战略客户、聚焦优质客户、挖掘潜力客户” 的营销策略，以市场为导向，以销定产、以产促销、以销扩产，准确把握产品定 位和市场需求，进一步大幅提升市场占有率，形成国内客户稳健增长、国际客户 深度合作的多赢格局；以客户为中心，持续推进营销创新，深化营销体系建设， 不断提升营销服务能力，实现产能最大化与效益最优化相统一，公司整体营收翻 一番，涨势喜人。

（三）精细管理：公司坚持“调结构、提性能、降成本、促销售”的经营策略， 优化合理库存模型、深挖供应链管理结构，存货周转率、应收账款周转天数等营 运指标均业内领先水平；公司通过持续技术创新、人机配比率优化等措施，人均 创收金额显著高于业内上市公司；公司通过设备技术改造升级、合理布置厂房格 局等措施，资产投入产出比在业内上市公司中优势明显。

（四）技术创新：公司保持一贯的重视技术创新的经营理念，持续加大产品 研发投入和技术创新力度。在背光市场上，产品抗静电能力持续提升，产品一致 性好，已进入国内外中高端客户供应链；在照明市场上，产品亮度水平大幅度提 升，产品性能得到客户广泛认可，产品价格极具竞争力；在高压倒装等小众市场

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上，通过自主研发，光效上达到国内领先水平，在可靠性方面尤为出众。

（五）以人为本：公司紧抓以人为本的用人理念，切实保护员工的各项权益， 构建和谐的劳动关系，着力提升全体员工的幸福指数；核心管理团队忠诚度高、 凝聚力强，敢于负责、勇于担当、善于作为，迸发出拼搏进取、扎实苦干、团结 一心的工作热情；公司秉承 “ 诚信、创新、共建、感恩 ” 的核心价值观，以 “ 讲执 行、讲奉献、重落实、重团建 ” 的标准，最大程度激励起全体员工干事创业的激 情，汇聚成企业进一步腾飞的不竭动力。

二、报告期内董事会工作情况

报告期内, 公司董事会共召开 6 次会议，会议在通知、召集、议事程序、表 决方式和决议内容等方面均符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。具体情 况如下：

编号	会议届次	召开时间
1	第二届董事会第十八次会议	2019年01月09日
2	第二届董事会第十九次会议	2019年04月15日
3	第二届董事会第二十次会议	2019 年04 月23日
4	第二届董事会第二十一次会议	2019年07月19日
5	第二届董事会第二十二次会议	2019年10月29日
6	第二届董事会第二十三次会议	2019年11月05日

（一）2019 年 1 月 9 日，公司召开了第二届董事会第十八次会议，会议审 议通过了：1、《关于修订公司章程的议案》；2、《关于对全资子公司增资的议案》。

（二）2019 年 4 月 15 日，公司召开了第二届董事会第十九次会议，会议审 议通过了 1、《关于 2018 年年度总经理工作报告的议案》；2、《关于 2018 年 年度董事会工作报告的议案》；3、《关于 2018 年年度财务决算报告的议案》； 4、《关于 2018 年年度利润分配预案的议案》；5、《关于续聘公司外部审计机 构的议案》；6、《关于 2019 年度董事及高管人员薪酬的议案》；7、《关于内

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部控制自我评价报告的议案》；8、《关于向银行申请贷款授信额度的议案》；9、 《关于为公司银行贷款提供担保的议案》；10、《关于开展融资租赁业务的议案》； 11、《关于开展票据池业务的议案》；12、《关于采用黄金租赁方式开展流动资 金融资的议案》；13、《关于开展远期结售汇业务的议案》；14、《关于全资子 公司投资“年产 1560 万片 LED 外延片、芯片生产项目”的议案》；15、《关于 2018 年度报告及其摘要的议案》；16、《关于公司向控股股东、实际控制人借款暨关 联交易的议案》；17、《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告的议案》； 18、《关于召开 2018 年度股东大会的议案》。

（三）2019 年 4 月 23 日，公司召开了第二届董事会第二十次会议，会议审 议通过了《关于 2019 年第一季度报告全文的议案》。

（四）2019 年 7 月 19 日，公司召开了第二届董事会第二十一次会议，会议 审议通过了：1、《关于 2019 年半年度报告及其摘要的议案》；2、《关于会计政策 变更的议案》。

（五）2019 年 10 月 29 日，公司召开了第二届董事会第二十二次会议，会 议审议通过了：1、《关于向激励对象授予预留限制性股票与股票期权的议案》；2、 《关于变更注册资本、总股本及修订<公司章程>的议案》；3、审议《关于 2019 年第三季度报告全文的议案》。

（六）2019 年 11 月 5 日，公司召开了第二届董事会第二十三次会议，会议 审议通过了：1、《关于全资子公司增资扩股暨引进战略投资者的议案》；2、《关 于放弃全资子公司增资的优先认购权的议案》。

三、报告期内对股东大会决议执行情况

报告期内，公司董事会召集并组织了 2 次股东大会会议。上述会议均严格按 照股东大会的决议和授权，认真执行并完成股东大会通过的各项决议。

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四、董事会下属专门委员会运行情况

公司董事会下属四个专门委员会：提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委 员会、战略与决策委员会，各委员会严格依据《公司法》、《公司章程》等规章制 度及《公司董事会专门委员会工作制度》设定的职权范围运作，就专业事项进行 研究、讨论，提出意见和建议，为董事会的科学决策提供参考和重要意见。

五、独立董事履职情况

公司独立董事严格按照《公司章程》、《独立董事工作制度》等规定，积极出 席相关会议，认真审议各项议案，充分发挥自己专业知识方面的优势，客观地发 表独立意见及事前认可意见，作出独立、公正的判断，供董事会决策参考。报告 期内，独立董事主要对公司定期报告、董事及高级管理人员的薪酬、向激励对象 授予预留股票期权与限制性股票等事项发表了独立意见，发挥独立董事对公司治 理的监督作用，切实维护了公司的整体利益和全体股东特别是中小股东的利益。 报告期内，公司三名独立董事对公司董事会的议案及公司其他事项均没有提出异 议。

六、 2020 年董事会工作规划

结合董事会对行业竞争趋势分析及公司发展战略，2020 年董事会将继续创 新发展方式，强化内部管理，加强科研创新，优化人才队伍，着力于生产经营和 市场销售，确保公司持续健康发展。董事会将着重从以下几方面扎实做好工作： 1、夯实管理基础、持续管理创新

下一年度，公司将继续强化管理优势，抓好管理维度，探索管理深度。信息 管理上，优化 IT 流程，深化两化融合，使公司的决策力、执行力、控制力不断改

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善；成本管理上，强化质量意识，突出过程控制，提高产销协调效率，加强成本 控制及监控体系；品牌管理上，通过品质为品牌打造根基，通过创新为品牌赋能， 进一步提高 “ 聚灿光电 ” 品牌美誉度、忠诚度；内控管理上，严格执行证监会、深 交所等监管部门关于上市公司规范运作的有关规定，进一步健全各项规章制度和 内控制度，建立更为科学、高效、合理的决策系统。

2、强化技术升级、优化产品结构

下一年度，公司将继续抓好产品技术升级，以客户需求为导向，厘清技术升 级目标及思路；以品质可靠为基础，提升性能为支撑，加强品质验证和导产评估。 充分优化关键制程和重要参数，突破芯片制程创新，创新产品版型设计，加快产 品性能升级，进一步扩大高阶产品整体营收占比。公司将以匠人的精神，严格管 控每一道流程，以精益求精的态度，打造每一款产品。

3、突出营销地位、创新营销策略

下一年度，公司将继续突出营销的核心地位，进一步完善营销策略。以客户 为中心，持续推进营销创新，深化营销体系建设，持续推进长效机制建设；强化 应收账款管理，创新对销售回款的激励措施，实现公司现金流目标；强抓结构调 整，推行价格分档报价管理，践行灵活机动的价格策略；聚焦优势资源，深化服 务重点大客户，与战略客户建立更为良性、稳定的互动。

• 4、加强人才培养、提高团队建设

下一年度，公司将继续深化以人为本的用人理念，充分发扬全体员工拼搏奉 献的优良传统；充分挖掘团队内部人才潜力，引进面向中高层管理者的培训课程， 开设内训师培训课程，提升技能水平和管理水平；积极引进业内高端人才，不断 拓展选用人的视野，为企业可持续发展提供了强有力的人才支撑；创新绩效考核、 薪酬激励机制以及股权激励机制，进一步激活团队内部各模块活力，提升团队管 理结构效率。

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2020年，公司将积极应对行业形势变化，锐意改革创新、全力奋勇争先， 狠抓技术升级、业务储备、品质提升，以梦为马、只争朝夕、不负韶华，不断开 拓企业经营发展新局面，董事会将在股东大会的领导下，在新的一年里，加快创 新步伐，落实经营责任，促进公司健康稳定地发展，努力回报股东！

聚灿光电科技股份有限公司 董事会 二〇二〇年一月二十二日

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