Focus Lightings Tech CO.,LTD. — Board/Management Information 2019

Jul 19, 2019

证券代码：300708 证券简称：聚灿光电 公告编号：2019-053

聚灿光电科技股份有限公司

第二届董事会第二十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

聚灿光电科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第二十一次会 议（以下简称“会议”）于 2019 年 7 月 19 日上午 9：00 在公司会议室以现场结 合通讯表决的方式召开。本次会议应参加表决董事 9 名，实际参加表决董事 9 名。本次会议由潘华荣先生召集并主持，公司监事和高级管理人员列席了本次 董事会。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等 有关法律、法规及《聚灿光电科技股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”） 的有关规定，会议合法有效。

二、会议审议情况

1、审议通过了《关于2019年半年度报告及其摘要的议案》

董事会审议通过了《关于2019年半年度报告及其摘要的议案》，董事会认为 2019年半年度报告及其摘要真实反映了公司2019年半年度的财务状况和经营成 果，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。

具体内容详见同日公布在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）的《2019年半年度报告》、《2019年半年度报告摘要》。 表决结果:同意: 9 票；反对: 0 票；弃权: 0 票。

==> picture [61 x 28] intentionally omitted <==

• 2、审议通过了《关于会计政策变更的议案》

董事会审议通过了《关于会计政策变更的议案》，同意根据财政部颁布的 《关于修订印发2019 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2019]6 号） 规定对公司会计政策进行相应变更，该变更不会对公司财务报表产生重大影响， 不影响公司财务报表所有者权益、净利润，本次变更是公司根据财政部《修订 通知》进行的变更，属于国家法律法规的相关要求，符合目前会计准则及财政 部、中国证监会、深圳证券交易所的相关规定和公司的实际情况。

具体内容详见同日公布在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网

（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于会计政策变更的公告》。

公司独立董事对上述事项发表了独立意见。

表决结果:同意: 9 票；反对: 0 票；弃权: 0 票。 特此公告。

聚灿光电科技股份有限公司

董事会 二〇一九年七月十九日

==> picture [61 x 28] intentionally omitted <==