Focus Lightings Tech CO.,LTD. — Board/Management Information 2019

Jan 9, 2019

证券代码：300708 证券简称：聚灿光电 公告编号：2019-003

聚灿光电科技股份有限公司

第二届监事会第十二会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

聚灿光电科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第十三次会议 （以下简称“会议”）于 2019 年1 月9 日上午10：00 在公司会议室以现场结 合通讯表决的方式召开。本次监事会由主席王辉先生召集，本次会议应参加表决 监事 4 名，实际参加表决监事 4 名。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中 华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《聚灿光电科技股份有限公司章程》 （以下简称“公司章程”）的有关规定，会议合法有效。

二、会议审议情况

1 、审议通过《关于修订 < 监事会议事规则 > 的议案》

经审议，监事会同意修订《监事会议事规则》。具体内容详见同日公布在中 国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）的《关于修 订 < 监事会议事规则 > 的公告》。

本次修订《监事会议事规则》事须提交股东大会审议。

表决结果:同意: 4 票；反对: 0 票；弃权: 0 票。 特此公告。

聚灿光电科技股份有限公司

监事会 二〇一九年一月九日

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