Focus Lightings Tech CO.,LTD. — Board/Management Information 2019

Jan 9, 2019

证券代码：300708 证券简称：聚灿光电 公告编号：2019-002

聚灿光电科技股份有限公司

第二届董事会第十八次会议决议

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

聚灿光电科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十八次会 议（以下简称“会议”）于 2018 年 1 月 9 日上午 9：00 在公司会议室以现场结 合通讯表决的方式召开。本次会议应参加表决董事 9 名，实际参加表决董事 9 名。本次会议由潘华荣先生召集并主持，公司监事和高级管理人员列席了本次 董事会。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等 有关法律、法规及《聚灿光电科技股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”） 的有关规定，会议合法有效。

二、会议审议情况

1、审议通过了《关于修订公司章程的议案》

经审议，公司董事会同意修订公司章程。具体内容详见同日公布在中国证 监会指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于修订公 司章程的公告》。

本次修订公司章程事须提交股东大会审议。

表决结果:同意: 9 票；反对: 0 票；弃权: 0 票。

2、审议通过了《关于对全资子公司增资的议案》

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为满足公司全资子公司聚灿光电科技（宿迁）有限公司（以下简称“聚灿宿 迁”）的经营发展需求，董事会同意以自有资金人民币60,000万元对聚灿宿迁进 行增资。增资完成后，聚灿宿迁的注册资本将由人民币70,000万元增加至人民币 130,000万元，公司仍持有其100%的股权。

本次增资事项须经过股东大会审议，不构成关联交易，也不构成《上市公司 重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

表决结果:同意: 9 票；反对: 0 票；弃权: 0 票。 特此公告。

聚灿光电科技股份有限公司 董事会 二〇一九年一月九日

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