Focus Lightings Tech CO.,LTD. — Board/Management Information 2018

Nov 30, 2018

证券代码：300708 证券简称：聚灿光电 公告编号：2018-137

聚灿光电科技股份有限公司

第二届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

聚灿光电科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十六次会 议（以下简称“会议”）于 2018 年 11 月 30 日上午 10：00 在公司四楼会议室以 现场结合通讯表决的方式召开。本次会议应参加表决董事 9 名，实际参加表决 董事 9 名。本次会议由潘华荣先生召集并主持，公司监事和高级管理人员列席 了本次董事会。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司 法》等有关法律、法规及《聚灿光电科技股份有限公司章程》（以下简称“公司 章程”）的有关规定，会议合法有效。

二、会议审议情况

1、审议通过了《关于豁免会议通知期限的议案》

为简化手续提高效率，全体董事同意豁免公司第二届董事会第十六次会议的 通知期限，于2018年11月30日召开第二届董事会第十六次会议。

表决结果：同意： 9 票；反对： 0 票；弃权： 0 票。

2、审议通过了《关于授权董事长全权办理企业用地回购相关事项的议案》

公司于2018年11月29日、30日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了 公司收到苏州工业园区国土环保局下发的《苏州工业园区国土环保局企业用地回 购抄告单》（苏园土回抄字（2018）第6号）等文件的公告（公告编号：2018-133、

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134），为加快推进上述工作，简化手续提高效率，经审议，董事会同意授权董

事长潘华荣先生全权办理上述企业用地回购的相关事项，包括但不限于商务谈

判、签署合同、注销产权证明等。

表决结果：同意： 9 票；反对： 0 票；弃权： 0 票。

特此公告。

聚灿光电科技股份有限公司

董事会

二〇一八年十一月三十日

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