Focus Lightings Tech CO.,LTD. — Board/Management Information 2018

Oct 24, 2018

证券代码：300708 证券简称：聚灿光电 公告编号：2018-114

聚灿光电科技股份有限公司

第二届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

聚灿光电科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十三次会 议（以下简称“会议”）于2018 年10 月24 日上午9:00 在公司四楼会议室以现 场结合通讯表决的方式召开。本次会议应参加表决董事9 名，实际参加表决董 事9 名。本次会议由潘华荣先生召集并主持，公司监事和高级管理人员列席了 本次董事会。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》 等有关法律、法规及《聚灿光电科技股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”） 的有关规定，会议合法有效。

二、会议审议情况

1、审议通过了《关于2018年第三季度报告全文的议案》

董事会审议通过了《关于2018年第三季度报告全文的议案》，董事会认为公 司2018年第三季度报告全文内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见同日公布在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）的《2018年第三季度报告全文》。

表决结果:同意: 9 票；反对: 0 票；弃权: 0 票。

2、审议通过了《关于会计政策变更的议案》

==> picture [596 x 43] intentionally omitted <==

董事会审议通过了《关于会计政策变更的议案》，董事会认为本次会计政策 变更是公司依据《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会 [2018]15号）的要求，对公司财务报表格式进行的相应变更，符合相关规定和公 司实际情况，其决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害 公司及股东利益的情形。董事会同意本次对会计政策的变更。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定，公司本次会计政 策变更由董事会及监事会审议，无需提交股东大会审议。

具体内容详见同日公布在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）的《关于会计政策变更的公告》。

公司独立董事对上述事项发表了独立意见。

表决结果:同意: 9 票；反对: 0 票；弃权: 0 票。 特此公告。

聚灿光电科技股份有限公司

董事会

二〇一八年十月二十四日

==> picture [596 x 43] intentionally omitted <==