Focus Lightings Tech CO.,LTD. — Board/Management Information 2018

Aug 29, 2018

证券代码：300708 证券简称：聚灿光电 公告编号：2018-088

聚灿光电科技股份有限公司

第二届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

聚灿光电科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十一次会议 （以下简称“会议”）于 2018 年 8 月 28 日上午 9：00 在公司四楼会议室以现场 结合通讯表决的方式召开。本次会议应参加表决董事 9 名，实际参加表决董事 9 名。本次会议由潘华荣先生召集并主持，公司监事和高级管理人员列席了本 次董事会。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》 等有关法律、法规及《聚灿光电科技股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”） 的有关规定，会议合法有效。

二、会议审议情况

1、审议通过了《关于2018年半年度报告及其摘要的议案》

董事会审议通过了《关于2018年半年度报告及其摘要的议案》，董事会认为 2018年半年度报告及其摘要真实反映了公司2018年半年度的财务状况和经营成 果，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。

具体内容详见同日公布在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网

（http://www.cninfo.com.cn）的《2018年半年度报告》、《2018年半年度报告摘要》。 表决结果:同意: 9 票；反对: 0 票；弃权: 0 票。

• 2、审议通过了《关于会计政策变更的议案》

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董事会审议通过了《关于会计政策变更的议案》，同意根据财政部颁布的 《关于印发修订<企业会计准则第 16 号—政府补助>的通知》（财会[2017]15 号）规定对公司会计政策进行相应变更，该变更不会对公司财务报表产生重大 影响，不影响公司财务报表所有者权益、净利润，本次变更使得财务报表更加 客观、公允的反映公司的财务状况、经营成果和现金流量，能提供更可靠、相 关的会计信息。

具体内容详见同日公布在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上的《关于会计政策变更的公告》。

公司独立董事对上述事项发表了独立意见。

表决结果:同意: 9 票；反对: 0 票；弃权: 0 票。

3、审议通过了《关于开展远期结售汇业务的议案》

董事会审议通过了《关于开展远期结售汇业务的议案》，同意开展美元远 期结售汇业务，且任一时点余额不超过 5000 万美金，本议案有效期至 2018 年 年度董事会召开之日止。

具体内容详见同日公布在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上的《关于开展远期结售汇业务的公告》。 表决结果:同意: 9票；反对: 0票；弃权: 0票。 特此公告。

聚灿光电科技股份有限公司

董事会 二〇一八年八月二十八日

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