Focus Lightings Tech CO.,LTD. — Board/Management Information 2018

Jun 4, 2018

证券代码：300708 证券简称：聚灿光电 公告编号：2018-074

聚灿光电科技股份有限公司

第二届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

聚灿光电科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十次会议 （以下简称“会议”）于2018 年6 月4 日上午9：00 在公司四楼会议室以现场 结合通讯表决的方式召开。本次会议应参加表决董事9 名，实际参加表决董事 9 名。本次会议由潘华荣先生召集并主持，公司监事和高级管理人员列席了本 次董事会。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》 等有关法律、法规及《聚灿光电科技股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”） 的有关规定，会议合法有效。

二、会议审议情况

1、审议通过了《关于对全资子公司增资的议案》

为满足公司全资子公司聚灿光电科技（宿迁）有限公司（以下简称“聚灿宿 迁”）的经营发展需求，董事会同意以自有资金人民币30,000万元对聚灿宿迁进 行增资。增资完成后，聚灿宿迁的注册资本将由人民币20,000万元增加至人民币 50,000万元，公司仍持有其100%的股权。

本次增资事项在董事会审批权限范围内，无须经过股东大会审议，亦不构成 关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组， 无须经有关部门批准。

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表决结果:同意: 9 票；反对: 0 票；弃权: 0 票。

• 2、审议通过了《关于为全资子公司提供担保的议案》

根据公司年度资金安排，除由公司自身申请贷款资金外，还需控股子公司 申请部分贷款资金。董事会同意公司为下属全资子公司苏州聚灿能源管理有限公 司和苏州玄照光电有限公司贷款提供的担保，担保金额分别不高于 2.00 亿元。

根据公司章程的规定，本次担保事项在公司董事会决策权限内，无需提交股 东大会审议批准。

本授权的有效期从本次董事会审议通过之日起至2018年年度董事会召开之 日止。

表决结果:同意: 9 票；反对: 0 票；弃权: 0 票。

特此公告。

聚灿光电科技股份有限公司

董事会 二〇一八年六月四日

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