Focus Lightings Tech CO.,LTD. — Board/Management Information 2018

May 14, 2018

证券代码：300708 证券简称：聚灿光电 公告编号：2018-069

聚灿光电科技股份有限公司

第二届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

聚灿光电科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第九次会议 （以下简称“会议”）于2018 年5 月14 日上午9:00 在公司四楼会议室以现场 结合通讯表决的方式召开。本次会议应参加表决董事9 名，实际参加表决董事 9 名。本次会议由潘华荣先生召集并主持，公司监事和高级管理人员列席了本 次董事会。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》 等有关法律、法规及《聚灿光电科技股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”） 的有关规定，会议合法有效。

二、会议审议情况

1、审议通过了《关于公司芯片产线及配套设施搬迁的议案》

为进一步提高公司运营效率，降低管理成本和人力成本，公司拟将公司苏州 厂区部分芯片生产设备及配套设施搬迁至聚灿光电科技（宿迁）有限公司厂区。 本次搬迁费用包含不限于设备拆卸、运输、安装及调试、员工安置费等费用损失， 最终以实际确定结果为准。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》的规定，该事 项属于公司董事会决策权限，不需要提交公司股东大会审议。

表决结果:同意: 9票；反对: 0票；弃权: 0票。

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特此公告。

聚灿光电科技股份有限公司

董事会

二〇一八年五月十四日

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