Focus Lightings Tech CO.,LTD. — Board/Management Information 2018

Mar 19, 2018

证券代码：300708 证券简称：聚灿光电 公告编号：2018-028

聚灿光电科技股份有限公司

第二届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

聚灿光电科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第五次会议 （以下简称“会议”）于2018 年3 月19 日上午9：00 在公司四楼会议室以现场 结合通讯表决的方式召开。本次会议应参加表决董事9 名，实际参加表决董事 9 名。本次会议由潘华荣先生召集并主持，公司监事和高级管理人员列席了本 次董事会。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》 等有关法律、法规及《聚灿光电科技股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”） 的有关规定，会议合法有效。

二、会议审议情况

1、审议通过了《关于聘任程飞龙先生为公司副总经理的议案》

经审议,同意聘任程飞龙先生为公司副总经理。依照公司章程及相关规章制 度行使职权，任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满日止。

公司独立董事对此议案发表了同意的独立意见。具体内容详见同日刊登在中 国证监会指定的创业板信息披露网站--巨潮资讯网

（http://www.cninfo.com.cn/）上的相关公告。

表决结果: 同意: 9 票； 反对: 0 票； 弃权: 0 票。

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2、审议通过了《关于聘任陆叶女士为公司财务总监的议案》

经审议，同意聘任陆叶女士为公司财务总监。依照公司章程及相关规章制度 行使职权，任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满日止。

公司独立董事对此议案发表了同意的独立意见。具体内容详见同日刊登在中 国证监会指定的创业板信息披露网站--巨潮资讯网

（http://www.cninfo.com.cn/）上的相关公告。

表决结果: 同意: 9 票； 反对: 0 票； 弃权: 0 票。 特此公告。

聚灿光电科技股份有限公司

董事会 二〇一八年三月十九日

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