Focus Lightings Tech CO.,LTD. — Board/Management Information 2018

Mar 1, 2018

证券代码：300708 证券简称：聚灿光电 公告编号：2018-021

聚灿光电科技股份有限公司

第二届监事会第四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

聚灿光电科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第四次会议 （以下简称“会议”）于2018 年2 月28 日下午14:00 在公司四楼会议室以现场 结合通讯表决的方式召开。本次监事会由王辉先生召集，本次会议应参加表决 监事4 名，实际参加表决监事4 名。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中 华人民共和国公司法》等有关法律、法规及公司章程的有关规定，会议合法有 效。

二、会议审议情况

1、审议通过了《关于变更募集资金投资项目暨对全资子公司增资的议案》 经审议，监事会认为，公司本次募集资金投资项目的变更，符合公司实际经 营需要，有利于提高募集资金使用效率，有助于公司的长远发展，符合公司及全 体股东的利益。本次变更募投项目事项履行了必要的审议程序，符合《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》 以及《公司募集资金管理办法》的相关规定。监事会一致同意变更募集资金投资 项目的事项。

经审议,监事会认为，公司对全资子公司增资人民币15000万元，其中资金来

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源募集全部资金（含衍生利息）及部分自有资金，增资款中12749万元用于置换 公司前期支付的设备采购款。本次增资后，聚灿宿迁注册资本将变更为20000万 元，公司仍持有100%股份。监事会一致同意公司对全资子公司增资。

表决结果：同意：4票，反对：0票，弃权：0票。

特此公告。

聚灿光电科技股份有限公司

监事会

二〇一八年二月二十八日

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