Focus Lightings Tech CO.,LTD. — Board/Management Information 2018

Jan 17, 2018

证券代码：300708 证券简称：聚灿光电 公告编号：2018-011

聚灿光电科技股份有限公司

第二届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

聚灿光电科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第二次会议 （以下简称“会议”）于2018 年1 月17 日下午14:00 在公司四楼会议室以现场 结合通讯表决的方式召开。本次会议应参加表决董事9 名，实际参加表决董事 9 名。本次会议由潘华荣先生召集并主持，公司监事和高级管理人员列席了本 次董事会。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》 等有关法律、法规及《聚灿光电科技股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”） 的有关规定，会议合法有效。

二、会议审议情况

1、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》

董事会同意公司使用闲置募集资金12,000万元暂时补充流动资金，使用期限 自董事会审议通过之日起不超过12个月。

表决结果：同意：9票，反对：0票，弃权：0票。

特此公告。

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聚灿光电科技股份有限公司

董事会

二〇一八年一月十七日

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