Focus Lightings Tech CO.,LTD. — Board/Management Information 2018

Jan 9, 2018

聚灿光电科技股份有限公司独立董事 关于公司第二届董事会第一次会议 相关事项的独立意见

聚灿光电科技股份有限公司独立董事苏侃、施伟力和葛素云，根据《关于在上 市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运 作指引》及公司《独立董事工作制度》、《公司章程》等相关法律法规、规章制度 的规定，本着谨慎的原则，基于独立判断的立场，对第二届董事会第一次会议审议 的《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任公司高级管理人员的议案》、《关 于聘任公司董事会秘书的议案》等发表如下独立意见：

一、关于聘任公司总经理的独立意见

1、经审阅潘华荣先生的个人履历、工作业绩等，我们认为其具备相关专业知识 和决策、监督、协调能力，符合公司总经理的任职资格，未发现有《公司法》第一 百四十七条、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3规定之情形， 以及其他规范性文件或《公司章程》等规定的不得担任上市公司高级管理人员之情 形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信被执行 人。

• 2、本次总经理的提名、聘任程序符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运

• 作指引》等规范性文件以及《公司章程》的规定。

我们一致同意聘任潘华荣先生为公司总经理。

二、关于聘任公司高级管理人员的独立意见

• 1、经审阅王艳丽女士、申广先生、程飞龙先生的个人履历等相关资料，未发现

• 有《公司法》第一百四十七条、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》

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第3.2.3规定之情形，以及其他规范性文件或《公司章程》等规定的不得担任上市公 司高级管理人员之情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩 戒，不是失信被执行人。

• 2、相关人员的提名、聘任程序符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作

• 指引》等规范性文件以及《公司章程》的规定。

• 3、经了解相关人员的教育背景、工作经历和身体状况，能够胜任公司相应岗位

• 的职责要求，有利于公司的发展。

我们一致同意聘任王艳丽女士、申广先生担任公司副总经理、程飞龙担任公司 财务总监。

三、关于聘任公司董事会秘书的独立意见

1、经审阅程飞龙先生的个人履历等相关资料，未发现有《公司法》第一百四十 七条、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3规定之情形，以及 其他规范性文件或《公司章程》等规定的不得担任上市公司高级管理人员之情形， 未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信被执行人。

2、程飞龙先生已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，本次提名、聘任程 序符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等规范性文件以及《公司 章程》的规定。

3、经了解相关人员的教育背景、工作经历和身体状况，能够胜任公司相应岗位 的职责要求，有利于公司的发展。

我们一致同意聘任程飞龙先生担任公司董事会秘书。 上述人员任期三年。

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（本页无正文，为聚灿光电科技股份有限公司独立董事关于第二届董事会第一次会

议相关事项的独立意见签字页）

独立董事：

苏侃_____________ 施伟力_____________ 葛素云_____________

二〇一八年一月九日

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