Focus Lightings Tech CO.,LTD. — Board/Management Information 2017

Dec 28, 2017

证券代码：300708 证券简称：聚灿光电 公告编号：2017-037

聚灿光电科技股份有限公司

第一届董事会第二十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

聚灿光电科技股份有限公司(以下简称“公司”)第一届董事会第二十次会 议（以下简称“会议”）于2017 年12 月22 日通过现场和邮件方式通知全体董 事，会议于2017 年12 月28 日下午14：00 在公司四楼会议室以现场结合通讯 表决的方式召开。本次会议应参加表决董事9 名，实际参加表决董事9 名。本 次董事会由董事长潘华荣先生召集并主持，公司监事和高级管理人员列席了本 次董事会。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》 等有关法律、法规及《聚灿光电科技股份有限公司章程》的有关规定，会议合 法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于签署重大采购合同的议案》

董事会同意公司与南昌中微半导体设备有限公司签署重大采购合同，购置 一批金属有机物化学气相沉积设备(型号：Prismo A7)，合同总额（含税）：6.28 亿元（大写：陆亿贰仟捌佰万元），采用分批交货、分期付款的方式。

表决结果: 同意: 9 票； 反对: 0 票； 弃权: 0 票。

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• 2、审议通过了《关于将<关于签署重大采购合同的议案>作为新增临时提案

列入2018 年第一次临时股东大会的议案》

董事会同意持有3%以上股份的股东潘华荣先生的提议，决议将签署重大采购 合同的议案作为新增临时提案，提交2018年1月9日召开的2018年第一次临时股东 大会审议。

表决结果: 同意: 9 票； 反对: 0 票； 弃权: 0 票。

具体内容详见刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站--巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn/）上的相关公告。

特此公告。

聚灿光电科技股份有限公司董事会

二〇一七年十二月二十八日

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