Focus Lightings Tech CO.,LTD. — Board/Management Information 2017

Dec 19, 2017

聚灿光电科技股份有限公司独立董事 关于第一届董事会第十九次会议相关事项的独立意见

作为聚灿光电科技股份有限公司（以下称 “ 公司 ” ）的独立董事，根据《公司法》、 《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《创业板股票上市规则》、《创 业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规、规章制度及《公司章程》的有关规 定，就公司第一届董事会第十九次会议审议的相关事项进行了认真核查，发表如下 独立意见：

一、关于公司第二届董事会非独立董事候选人的独立意见

公司第一届董事会任期即将届满，董事会提名潘华荣先生、金道玉先生、徐英 盖先生、殷作钊先生、项芳南先生、秦臻先生等六人为第二届董事会非独立董事候 选人，符合《公司法》、《创业板股票上市规则》、《创业板上市公司规范运作指 引》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，不存在损害股东合法利 益，尤其是中小股东合法利益的情形。

潘华荣先生、金道玉先生、徐英盖先生、殷作钊先生、项芳南先生、秦臻先生 等六名本次提名的公司第二届董事会非独立董事候选人，不存在《公司法》第一百 四十六条规定不得担任公司董事的情形，亦不存在被中国证监会确定为市场禁入者 且尚未解除的情况，未曾受到中国证监会和证券交易所的处罚或惩戒，具备担任上 市公司非独立董事的任职资格和能力。

我们同意推举上述候选人为公司第二届董事会非独立董事候选人，提交公司股 东大会审议。

二、关于公司第二届董事会独立董事候选人的独立意见

公司第一届董事会任期即将届满，董事会提名苏侃先生、施伟力先生、葛素云

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女士为第二届董事会独立董事候选人，符合《公司法》、《关于在上市公司建立独 立董事制度的指导意见》、《创业板股票上市规则》、《创业板上市公司规范运作 指引》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，不存在损害股东合法 利益，尤其是中小股东合法利益的情形。

苏侃先生、施伟力先生、葛素云女士等三名本次提名公司第二届董事会独立董 事候选人，不存在《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》 等相关规定的不得担任上市公司独立董事的情形，亦不存在被中国证监会确定为市 场禁入者且尚未解除的情况，未曾受到中国证监会和证券交易所的处罚或惩戒，具 备担任上市公司独立董事的任职资格和能力。施伟力先生、葛素云女士已按照规定 取得深圳证券交易所独立董事资格证书，苏侃先生已向公司书面承诺将参加最近一 次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。

我们同意推举上述候选人为公司第二届董事会独立董事候选人，按《深圳证券 交易所独立董事备案办法》的规定经深圳证券交易所审核无异议后提交公司股东大 会审议。

独立董事：朱祖龙 施伟力 葛素云 二〇一七年十二月十八日

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