Focus Lightings Tech CO.,LTD. — Board/Management Information 2017

Dec 5, 2017

证券代码：300708 证券简称：聚灿光电 公告编号：2017-022

聚灿光电科技股份有限公司

第一届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

聚灿光电科技股份有限公司(以下简称“公司”)第一届董事会第十八次会 议（以下简称“会议”）于2017 年11 月29 日通过邮件方式通知全体董事，会 议于2017 年12 月5 日下午14：00 在公司四楼会议室以现场结合通讯表决的方 式召开。本次会议应参加表决董事9 名，实际参加表决董事9 名。本次董事会 由董事长潘华荣先生召集并主持，公司监事和高级管理人员列席了本次董事会。 本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、 法规及《聚灿光电科技股份有限公司章程》的有关规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于签署重大采购合同的议案》

董事会同意公司与维易科精密仪器国际贸易(上海)有限公司签署两份重大 采购合同，购置一批金属有机物化学气相标准沉积设备(型号：EPIK868 C4)， 合同总额：69,720,000 美元，采用分期交货、分期付款的方式。

具体内容详见2017 年12 月5 日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露 网站--巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上的相关公告。

表决结果: 同意: 9 票； 反对: 0 票； 弃权: 0 票。

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特此公告。

聚灿光电科技股份有限公司董事会

二〇一七年十二月五日

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