FOCUS AI Co., Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2026

Mar 16, 2026

포커스에이아이/주주총회소집결의/(2026.03.16)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2026-03-31
시간	오전 9시
2. 장소		경기도 안양시 동안구 엘에스로91번길 16-17 (호계동, 포커스빌딩) 5층 회의실
3. 의결권행사기준일		2025-12-31
4. 이사회결의일(결정일)		2026-03-16
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		불참
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 금번 주주총회 보고사항은 1.감사보고 2.영업보고, 3.내부회계관리제도 운영실태 보고입니다.
※관련공시	2025-12-15 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

【주주총회 안건 세부내역】

번호	회의목적사항	비고
제1호 의안	제7기(2025.01.01~2025.12.31) 재무제표 승인의 건	-
제2호 의안	정관 일부 변경 승인의 건	-
제3호 의안	이사 선임의 건	-
제3-1호 의안	사내이사 구형모 선임의 건	신규선임
제3-2호 의안	사내이사 신준호 선임의 건	신규선임
제3-3호 의안	사외이사 이상철 선임의 건	신규선임
제4호 의안	이사 보수한도 승인의 건	10억원
제5호 의안	감사 보수한도 승인의 건	2억원

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
구형모	1980-03	3년	신규선임	- 연세대학교 사회체육과 졸업 - 건국대학교 일반대학원 신산업융합학과 석박사 통합과정 수료 - 페르노리카 코리아 sales 전략기획 - IAG Co., Ltd. 마케팅아시아 총괄이사 - ㈜위허브 부사장 현) 포커스에이아이 부사장
신준호	1972-08	3년	신규선임	- 아주대학교 대학원 전자공학 석사 - 웹게이트(주) 연구소장 - 삼성테크윈 개발총괄 연구수석 현) 웨이버사 시스템즈 대표이사

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
이상철	1955-12	3년	신규선임	- 서울대학교 사회과학대 졸업 - 연세대학교 경제대학원 금융공학 전공 - 한국외환은행 리스크담당 부행장 - 고용노동부 리스크관리 위원 - 연세대학교, 중앙대학교 겸임교수 - ㈜티머니 감사 현) 한국금융연수원 강사 (금융리스크관리) 현) ㈜알체라 사외이사 현) ㈜IBM 고문	-(주)알체라 사외이사

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	-		-
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
-	-	-
사업목적 삭제	경비업(기계경비업)		해당업종에 대한 운영 계획 없음

【 정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역 】

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일
이익배당 기준일	결산배당
중간배당		-
분기배당	1분기	-
2분기	-
3분기	-