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Mar 6, 2024

포커스에이치엔에스/주주총회소집결의/(2024.03.06)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2024-03-27
시간	오전 9시
2. 장소		경기도 안양시 동안구 엘에스로91번길 16-17 5층 회의실
3. 의안 주요내용		□ 제5기 정기주주총회 회의 목적사항 가. 보고사항 ① 감사보고 ② 영업보고 ③ 내부회계관리제도 운영실태 보고 나. 부의안건 ○ 제1호 의안 : 제5기(2023.01.01.~2023.12.31.) 재무제표 승인의 건 ○ 제2호 의안 : 현금배당 승인의 건(1주당 30원) ○ 제3호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 3명, 사외이사 1명) - 제3-1호: 사내이사 김대중 선임의 건(재선임) - 제3-2호: 사내이사 전재현 선임의 건(재선임) - 제3-3호: 사내이사 안창현 선임의 건(재선임) - 제3-4호: 사외이사 신완선 선임의 건(재선임) ○ 제4호 의안 : 감사 김태우 선임의 건(신규선임) ○ 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건(10억원) ○ 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건(2억원)
4. 이사회결의일(결정일)		2024-03-06
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 당사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도를 금번 제5기 정기주주총회에서 활용할 예정이며, 이 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다.
※관련공시	2024-01-30 현금ㆍ현물배당 결정 2023-12-13 현금ㆍ현물배당을 위한 주주명부폐쇄(기준일) 결정 2023-12-13 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김대중	1969-03	3년	재선임	성균관대학교 산업공학과 졸업 성균관대학교 산업공학과 박사 졸업 ㈜성진씨앤씨 연구소장 ㈜에스티엘솔루션 부사장 現 ㈜포커스에이치엔에스 대표이사
전재현	1970-09	3년	재선임	성균관대학교 산업공학과 졸업 ㈜한글과컴퓨터 과장 ㈜성진씨앤씨 개발팀장 ㈜에스티엘솔루션 카메라개발 부장 現 ㈜포커스에이치엔에스 부사장
안창현	1972-11	3년	재선임	명지대학교 물리학과 졸업 ㈜공관프로테크 연구원 ㈜위더스모바일 부장 ㈜에스티엘솔루션 연구소장 現 ㈜포커스에이치엔에스 Device 연구소 본부장

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
신완선	1961-03	2년	재선임	한양대학교 산업공학과 졸업 오클라호마대학교 산업공학과 박사 졸업 기획재정부 공공기관 경영평가단원/총괄간사 現 ㈜포커스에이치엔에스 사외이사 現 성균관대학교 산업공학과 교수	㈜KAQ(대표이사)

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
김태우	1968-12	3년	신규선임	비상근	경북대학교 경영학과 졸업 유진투자증권 IPO 본부장 유진투자증권 고문 現 하나31호 기업인수목적㈜ 감사 現 ㈜글로비텍 고문