FOCUS AI Co., Ltd. — Major Shareholding Notification 2024

Aug 20, 2024

포커스에이치엔에스/최대주주 변경을 수반하는 주식양수도 계약 체결/(2024.08.20)최대주주 변경을 수반하는 주식양수도 계약 체결

정정신고(보고)

정정일자	2024-08-20

1. 정정관련 공시서류	최대주주 변경을 수반하는 주식양수도 계약 체결
2. 정정관련 공시서류제출일	2024-07-10
3. 정정사유	변경예정 최대주주(법인인 경우)의 최대주주 변경
4. 정정사항
정정항목	정정전	정정후
변경예정 최대주주(법인인 경우)에 관한 사항	5. 법인의 최대주주명 홍성기 - 보유지분율(%) 57	5. 법인의 최대주주명 양재석 - 보유지분율(%) 34.8

-

최대주주 변경을 수반하는 주식양수도 계약 체결

1. 계약 당사자	-양도인	김대중 외 2인	회사와의 관계	최대주주 및 특수관계인
-양수인	(주)위허브 외3인	회사와의 관계	-
2. 계약 내역	양수도 주식수(주)	7,178,675
1주당 가액(원)	3,020
양수도 대금(원)	20,801,266,500
-양수도 대금의 지급일정 및 지급조건 등에 관한 사항		1)양도/양수인별 거래 주식수 및 거래액 -양도인 *김대중 : 최대주주 대표이사 ㄴ매도주식수 : 5,489,575주 ㄴ매도총액(16,578,516,500원/주당 3,020원) *전재현 : 특수관계인 사내이사 ㄴ매도주식수 : 844,550주 ㄴ매도총액(2,111,375,000원/주당 2,500원) *안창현 : 특수관계인 사내이사 ㄴ매도주식수 : 844,550주 ㄴ매도총액(2,111,375,000원/주당 2,500원) -양수인 *양수인1 : (주)위허브 ㄴ매수주식수 : 3,833,947주 ㄴ매수총액(11,578,519,940원/주당 3,020원) *양수인2: 엘론투자조합 1호 ㄴ매수주식수 : 1,655,628주 ㄴ매수총액(4,999,996,560원/주당 3,020원) *양수인3 : 문나혜 ㄴ매수주식수 : 800,000주 ㄴ매수총액(2,000,000,000원/주당 2,500원) *양수인4: 릴라이언스조합 ㄴ매수주식수 : 889,100주 ㄴ매수총액( 2,222,750,000원/주당 2,500원) 2) 지급 일정 및 조건 *양도인 김대중과 양수인 (주)위허브의 지급조건 ㄴ계약일(2024.07.10):1,157,852,000원(매수총액10%) ㄴ중도금지급일(2024.08.21):7,000,000,000원(매수총액 60.5%) ㄴ잔금일(2024.08.27):3,420,667,940원(매수총액 29.5%) ㄴ양도인은 잔금수령 동시에 주식을 양도할 예정입니다. *상기의 양수도 외 모든계약의 지급조건 ㄴ계약일(2024.07.10):매수총액 10% ㄴ잔금일(2024.08.27):매수총액 90% ㄴ양도인은 잔금수령 동시에 주식을 양도할 예정입니다.
-양수도 주식의 의무보유 여부		아니오
3. 변경예정 최대주주		(주)위허브
-변경 예정일자		2024-08-27
-예정 소유주식수(주)		3,833,947
-예정 소유비율(%)		20.1
4. 계약일자		2024-07-10
5. 기타 투자판단에 참고할 사항		상기 3.변경예정 최대주주는 제3자 배정방식 유상증자에 참여할 예정이며 자세한 내용은 관련공시를 참고하기 바랍니다. *신주의 종류와 수 : 기명식보통주 3,299,512주 *신주 발행가액 : 1,950원 *납입 총액 : 6,434,048,400원 *납입일 : 2024년 08월 30일 *증자후 보유주식수 : 7,133,459주
※관련공시	2024-07-09 유상증자결정(제3자배정)

[세부변경내역]

성명(법인명, 조합명, 기타 단체명)	관계	변경전		변경후		비고
주식수	지분율(%)	주식수	지분율(%)
김대중	변경전 최대주주	5,489,575	28.8	-	-	-
전재현	변경전 최대주주의 특수관계인	844,550	4.4	-	-	-
안재현	변경전 최대주주의 특수관계인	844,550	4.4	-	-	-
(주)위허브	변경예정 최대주주	-	-	3,833,947	20.1	-

[변경예정 최대주주(법인인 경우)에 관한 사항]

1. 법인명	(주)위허브
2. 설립연월	2021년 9월 10일
3. 국적	대한민국
4. 주소(본점소재지) [읍ㆍ면ㆍ동까지만]	서울특별시 송파구 문정동
5. 법인의 최대주주명	양재석
- 보유지분율(%)	34.8
6. 법인의 대표이사	홍성기
7. 주요 사업내용	응용소프트웨어 개발 및 공급업
8. 주요 재무사항 등 (단위 : 백만원)
해당 사업연도	2023	결산기	12월
자산총계	161	자본금	1,000
부채총계	185	매출액	2
자본총계	-24	당기순손익	-586
외부감사인	-	휴업 여부	아니오
감사의견	-	폐업 여부	아니오
9. 당해 상장법인과 변경예정 최대주주(법인)의 관계 등
해당사항 없음