FOCL — AGM Information 2024

Jul 9, 2024

吉祥全球實業股份有限公司 113 年股東常會議案參考資料

承認事項：

承認案一 （董事會提） 案 由：本公司112年度決算表冊案，提請 承認。

• 說 明：一、本公司112年度財務報表，業經基富聯合會計師事務所黃世佳 及李惠欽會計師查核竣事，並出具查核報告在案，連同營業 報告書及決算表冊，提經本公司審計委員會審查完竣，並經 董事會決議通過，提請股東常會承認。

  • 二、前項表冊請參閱本手冊【附件一及附件四】。

決 議：

承認案二 （董事會提） 案 由：本公司 112 年度盈虧撥補案，提請 承認。

• 說 明：一、本公司 112 年度盈虧撥補表如下表：

	吉祥全球實業股份有限公司
	112年度盈虧撥補表
		單位：新台幣元
期初未分配盈餘	$	(147,248,608)
加：112年度稅後淨利		37,249,460
期末待彌補虧損	$	(109,999,148)

董事長： 經理人： 會計主管：

二、本公司擬不分派股東紅利、董事及員工酬勞。

決 議：

討論事項：

• 討論案一 （董事會提） 案 由：子公司參與都市更新事業計畫及權利變換計畫案，提請 核議。 說 明：一、為促進並活化公司資產之開發利用、提升股東權益及增進公 共利益，子公司「浩瀚動力(股)公司(下稱浩瀚公司) 」及「大 吉祥國際建設(股)公司(下稱大吉祥公司) 」擬參與由關係人

「合城建設股份有限公司」擔任實施者擬具之「擬訂新北市 新店區惠國段 724 地號等 58 筆土地都市更新事業計畫及權 。 利變換計畫案」(下稱本案)

• 二、子公司浩瀚公司及大吉祥公司更新後應分配權利價值依都市 更新條例及其相關辦法之規定計算，以本案權利變換範圍 內，更新後之土地及建築物總權利價值，扣除共同負擔之餘 額，按浩瀚公司及大吉祥公司更新前權利價值比率計算之。

• 經麗業不動產估價師聯合事務所估價結果如下：

		單位：新台幣/元
公司名稱	更新前之權利價值	更新後應分配權利價值
浩瀚公司	10,742,828	17,071,622
大吉祥公司	638,493,244	1,014,641,134

實際更新後應分配權利價值依新北市政府核定本案權利變換 計畫內容所載為準。

• 三、本案依據「公開發行公司取得或處分資產處理準則程序」及配 合主管機關或法令規定所作之調整辦理後續作業事宜，若有未 盡事宜或因客觀環境、市場狀況或事實需要而須修正時，授權 董事長全權處理之。

• 四、本案經審計委員會審核通過，依法提請董事會決議後，提請股 東會討論。

決議：

其他議案及臨時動議

散會