FOCL — AGM Information 2023

Mar 24, 2023

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 2491 吉祥全　公司提供

序號	3	發言日期	112/03/24	發言時間	18:30:55
發言人	陳碧華	發言人職稱	董事長暨總經理	發言人電話	(02)89112000
主旨	公告本公司召開112年股東常會相關事宜
符合條款	第	17	款	事實發生日	112/03/24
說明	1.董事會決議日期:112/03/24 2.股東會召開日期:112/06/28 3.股東會召開地點:本公司桃園行政大樓 (桃園市桃園區大仁路50巷51弄19號) 4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會 ，請擇一輸入):實體股東會 5.召集事由一、報告事項: 第一案：本公司111年度營業報告及財務報告。 第二案：審計委員會審查111年度決算表冊報告。 第三案：本公司111年度董事酬金報告。 6.召集事由二、承認事項: 第一案：承認本公司111年度決算表冊案。 第二案：承認本公司111年度虧損撥補案。 7.召集事由三、討論事項:無 8.召集事由四、選舉事項:無 9.召集事由五、其他議案:無 10.召集事由六、臨時動議:無 11.停止過戶起始日期:112/04/30 12.停止過戶截止日期:112/06/28 13.其他應敘明事項: 一、擬依證券交易法第26條之2規定，對於持有本公司股票未滿1,000股之股東，其 股東常會之召集通知，將以公告方式為之。 二、依公司法第172條之1規定，自民國112年04月21日起至民國112年05月02日止受 理股東提案申請。受理地點為本公司股務室（地址：桃園市桃園區大仁路50巷 51弄19號）。 三、本次股東會採電子方式行使表決權，其行使方法依公司法第177-1條規定，將 載明於股東會召集通知，並依相關法令規定辦理。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.