FOCL — AGM Information 2023

Apr 21, 2023

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 2491 吉祥全　公司提供

序號	2	發言日期	112/04/21	發言時間	15:03:04
發言人	陳碧華	發言人職稱	董事長暨總經理	發言人電話	(02)89112000
主旨	代子公司浩瀚數位(股)公司 董事會公告決議召開112年股東常會相關事宜
符合條款	第	17	款	事實發生日	112/04/21
說明	1.董事會決議日期:112/04/21 2.股東會召開日期:112/06/28 3.股東會召開地點:桃園市桃園區大仁路50巷51弄19號 4.召集事由一、報告事項: 第一案：本公司111年度營業報告。 第二案：監察人審查111年度決算表冊報告。 5.召集事由二、承認事項: 第一案：承認本公司111年度決算表冊案。 第二案：承認本公司111年度虧損撥補案。 6.召集事由三、討論事項: 第一案：擬變更公司中英文名稱案。 第二案：修訂本公司「公司章程」案 7.召集事由四、選舉事項: 第三案：本公司董監事全面改選案。 8.召集事由五、其他議案: 第四案：解除本公司選任董事競業禁止之限制案。 9.召集事由六、臨時動議:無。 10.停止過戶起始日期:112/05/30 11.停止過戶截止日期:112/06/28 12.其他應敘明事項: 受理股東就本次股東常會之提案期間： 自112年05月17日起至112年05月26日下午5時止。 受理處所為：桃園市桃園區大仁路50巷51弄19號。

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