FOCL — AGM Information 2022

Mar 25, 2022

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 2491 吉祥全　公司提供

序號	1	發言日期	111/03/25	發言時間	19:16:07
發言人	陳碧華	發言人職稱	董事長暨總經理	發言人電話	(02)89112000
主旨	公告本公司召開111年股東常會相關事宜
符合條款	第	17	款	事實發生日	111/03/25
說明	1.董事會決議日期:111/03/25 2.股東會召開日期:111/06/17 3.股東會召開地點:本公司桃園行政大樓 (桃園市桃園區大仁路50巷51弄19號) 4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會 ，請擇一輸入):實體股東會 5.召集事由一、報告事項: 第一案：本公司110年度營業報告及財務報告。 第二案：審計委員會審查110年度決算表冊報告。 第三案：本公司110年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。 第四案：其他報告事項。 6.召集事由二、承認事項: 第一案：承認本公司110年度決算表冊案。 第二案：承認本公司110年度盈餘分配案。 7.召集事由三、討論事項: 第一案：修訂本公司「公司章程」案。 第二案：修訂本公司「股東會議事規則」案。 第三案：修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。 8.召集事由四、選舉事項: 第四案：本公司董事改選案。 9.召集事由五、其他議案: 第五案：解除本公司選任董事之競業禁止限制案。 10.召集事由六、臨時動議:無 11.停止過戶起始日期:111/04/19 12.停止過戶截止日期:111/06/17 13.其他應敘明事項: 一、擬依證券交易法第26條之2規定，對於持有本公司股票未滿1,000股之股東，其 股東常會之召集通知，將以公告方式為之。 二、依公司法第172條之1規定，自民國111年04月11日起至民國111年04月20日止受 理股東提案申請。受理地點為本公司股務室（地址：桃園市桃園區大仁路50巷 51弄19號）。 三、受理董事提名公告：本次董事應選名額為7席(含獨立董事3席)，本公司擬訂於 民國111年04月11日起至民國111年04月20日止受理提名董事候選人名單(含獨 立董事3席)，受理地點為本公司股務室（地址：桃園市桃園區大仁路50巷51弄 19號）。 四、本次股東會採電子方式行使表決權，其行使方法依公司法第177-1條規定，將 載明於股東會召集通知，並依相關法令規定辦理。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.