FOCL — AGM Information 2022

Mar 25, 2022

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 2491 吉祥全　公司提供

序號	5	發言日期	111/03/25	發言時間	19:17:38
發言人	陳碧華	發言人職稱	董事長暨總經理	發言人電話	(02)89112000
主旨	代子公司浩瀚數位股份有限公司 董事會公告決議召開111年股東常會相關事宜
符合條款	第	17	款	事實發生日	111/03/25
說明	1.董事會決議日期:111/03/25 2.股東會召開日期:111/06/17 3.股東會召開地點:本公司行政大樓 (桃園市桃園區大仁路50巷51弄19號) 4.召集事由一、報告事項: 第一案：本公司110年度營業報告。 第二案：監察人審查110年度決算表冊報告。 5.召集事由二、承認事項: 第一案：承認本公司110年度決算表冊案。 第二案：承認本公司110年度盈虧撥補案。 6.召集事由三、討論事項: 第一案：修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。 第二案：訂定本公司「資金貸與他人作業辦法」案。 第三案：訂定本公司「背書保證作業辦法」案。 7.召集事由四、選舉事項:無 8.召集事由五、其他議案:無 9.召集事由六、臨時動議:無 10.停止過戶起始日期:111/05/19 11.停止過戶截止日期:111/06/17 12.其他應敘明事項: 受理股東就本次股東常會之提案期間： 自111年05月09日起至111年05月18日下午5時止。 受理處所為：桃園市桃園區大仁路50巷51弄19號。

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