FOCL — AGM Information 2021

Sep 9, 2021

吉祥全球實業股份有限公司 110 年股東常會議案參考資料

承認事項：

承認案一（董事會提）

• 案 由：本公司 109 年度決算表冊案，提請 承認。

• 說 明：一、本公司 109 年度財務報表，業經基富聯合會計師事務所黃榮全 及李惠欽會計師查核完竣，並出具無保留意見在案。

  • 二、上述查核報告連同營業報告書業經審計委員會審查完竣，並 ~

  • 經董事會通過，請參閱本手冊【附件一 附件三】。

  • 三、敬請 承認。

• 決 議：

承認案二 （董事會提）

• 案 由：本公司 109 年度盈餘分配案，提請 承認。

• 說 明： 一、依據本公司章程規定，擬具 109 年度盈餘分配表【如附件四】 。

  • 二、擬自本公司 109 年度可供分派盈餘中，提撥股東紅利計新台 幣 32,803,200 元分配現金股利，即每股配發 0.4 元，元以下 捨去，不足一元之畸零款合計數，擬由本公司轉列其他收入。

  • 三、本次盈餘分派於配息基準日前，如嗣後因買回本公司股份或將 庫藏股轉讓、轉換及註銷、增資發行新股等因素，影響流通 在外股份數量，致股東配息比率發生變動而需修正時，將提 請股東常會授權董事長全權處理之。

  • 四、現金股利除息基準日及發放日，擬於股東會決議通過本盈餘分 配案後，授權董事長決定。

  • 五、敬請 承認。

• 決 議：

討論事項：

討論案一（董事會提）

• 案 由：修訂本公司「股東會議事規則」案，提請 討論。

• 說 明：配合法令，擬修訂本公司「股東會議事規則」部份條文，修訂前 後條文對照表，請參閱本手冊【附件五】。

• 決 議：

討論案二（董事會提）

• 案 由：修訂本公司「公司章程」案，提請 討論。

• 說 明：配合公司營運規劃所需，擬修訂本公司章程，修訂前後條文對照 表，請參閱本手冊【附件六】。

• 決 議：

其他議案及臨時動議

散會