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FOCL AGM Information 2021

Sep 9, 2021

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AGM Information

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目 錄
頁次
壹、 開會程序 1
貳、 會議議程 2
參、 報告事項 3
肆、 承認事項 4
伍、 討論事項 4
陸、 臨時動議 4
附 件:
(一) 109年度營業報告書 5
(二) 109年度審計委員會審查報告書 7
(三) 109年度個體財務報表及合併財務報表 8
(四) 109年度盈餘分配表 27
(五)本公司「股東會議事規則」修訂前後條文對照表 28
(六)本公司「公司章程」修訂前後條文對照表 29
附 錄:
(一)公司章程(修訂前) 30
(二)股東會議事規則(修訂前) 34
(三)董事持股情形 38

吉祥全球實業股份有公司 110 年股東常會開會程序

壹、開會程序

  • 一、宣佈開會

  • 二、主席致詞

  • 三、報告事項

  • 四、承認事項

  • 五、討論事項

  • 六、臨時動議 七、散會

  • 1 -

吉祥全球實業股份有限公司 110 年股東常會議程

貳、會議議程

開會時間:中華民國 110 年 06 月 24 日(星期四)上午 9 時

開會地點:本公司桃園行政大樓前空地

(桃園市桃園區大仁路 50 巷 51 弄 19 號)

一、宣佈開會

二、主席致詞

三、報告事項

  • (一)本公司 109 年度營業報告及財務報告。

  • (二)審計委員會審查 109 年度決算表冊報告。

  • (三)本公司 109 年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。 (四)其他報告。

四、承認事項

  • (一)承認本公司 109 年度決算表冊案。

  • (二)承認本公司 109 年度盈餘分配案。

五、討論事項

  • (一)修訂本公司「股東會議事規則」案。

  • (二)修訂本公司「公司章程」案。

六、臨時動議

七、散會

  • 2 -

參、報告事項

報告案一 (董事會提)

案 由:本公司 109 年度營業報告及財務報告。

說 明:本公司 109 年度營業報告書,請參閱本手冊【附件一、三】。

報告案二 (董事會提)

  • 案 由:審計委員會審查 109 年度決算表冊報告。

  • 說 明:109 年度審計委員會審查報告書,請參閱本手冊【附件二】。

報告案三 (董事會提)

  • 案 由:本公司 109 年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。

  • 說 明:擬依公司章程分派 109 年度員工酬勞及董事酬勞如下:

  • 1、員工酬勞:新台幣 1,321,087 元,均配發現金。

  • 2、董事酬勞:新台幣 1,321,087 元。

報告案四 (董事會提)

  • 案 由:其他報告事項。

  • 說 明:公司於提案權期間(110 年 04 月 16 日起至 110 年 04 月 26 日止), 無持有已發行股份總數百分之一以上股東提出議案。

  • 3 -

肆、承認事項:

承認案一 (董事會提)

  • 案 由:本公司109年度決算表冊案,提請 承認。

  • 說 明:一、本公司109年度財務報表,業經基富聯合會計師事務所黃榮全 及李惠欽會計師查核完竣,並出具無保留意見在案。

  • 二、上述查核報告連同營業報告書業經審計委員會審查完竣,並 ~

  • 經董事會通過,請參閱本手冊【附件一 附件三】。

  • 三、敬請 承認。

決 議:

承認案二(董事會提)

  • 案 由:本公司 109 年度盈餘分配案,提請 承認。

  • 說 明:一、依據本公司章程規定,擬具 109 年度盈餘分配表【如附件四】。

  • 二、擬自本公司 109 年度可供分派盈餘中,提撥股東紅利計新台 幣 32,803,200 元分配現金股利,即每股配發 0.4 元,元以下 捨去,不足一元之畸零款合計數,擬由本公司轉列其他收入。

  • 三、本次盈餘分派於配息基準日前,如嗣後因買回本公司股份或將 庫藏股轉讓、轉換及註銷、增資發行新股等因素,影響流通 在外股份數量,致股東配息比率發生變動而需修正時,將提 請股東常會授權董事長全權處理之。

  • 四、現金股利除息基準日及發放日,擬於股東會決議通過本盈餘分 配案後,授權董事長決定。

  • 五、敬請 承認。

決 議:

伍、討論事項:

討論案一 (董事會提)

  • 案 由:修訂本公司「股東會議事規則」案,提請 討論。

  • 說 明:配合法令,擬修訂本公司「股東會議事規則」部份條文,修訂前 後條文對照表,請參閱本手冊【附件五】。

  • 決 議:

討論案二 (董事會提)

  • 案 由:修訂本公司「公司章程」案,提請 討論。

  • 說 明:配合公司營運規劃所需,擬修訂本公司章程,修訂前後條文對照 表,請參閱本手冊【附件六】。

  • 決 議:

陸、臨時動議

柒、散會

  • 4 -

【附件一】

吉祥全球實業股份有限公司 營業報告書

一、109 年度營業結果:

一 ( ) 營業計畫實施成果

109 年受到新冠病毒(COVID-19)肆虐全球,各國為防止疫情擴散,採取封城、 封閉邊境、限制人員活動等嚴格管制措施,使得全球經濟需求近乎停擺,國際原油 與原物料價格重挫。儘管台灣防疫得宜,然而受到全球經濟大幅衰退拖累,亦令台 灣今年上半年景氣明顯下滑,在經濟面全球央行維持寬鬆貨幣政策,金融市場亦因 此原因逐步推升,隨此疫情逐漸平復,漸漸恢復原有的經濟秩序,自第三季起,各 主要國家重啟經濟活動,國內產業景氣隨著海外需求回升而逐月復甦。面對全球經 濟及疫情急速變化,本公司以穩紮穩打的方式應對此一局勢並持續過去幾年的精實 政策,在面對外部景氣波動下,勉力維持競爭力。

本公司 109 年度合併營收為新台幣 400,282 仟元,較 108 年度合併營收 322,760 仟元增加 24%,歸屬母公司業主淨利為新台幣 123,044 仟元,較 108 年淨利 448,365 仟元減少 73%,109 年度稅後基本每股盈餘為 1.50 元。

(二) 營運明細:茲將本公司 109 年度合併營業結果重點說明如下:

單位:仟元

年度
項目
109年度 108年度 增減金額 變動比例
%
營業收入 400,282 322,760 77,522
24
營業成本 (160,327) (367,052) (206,725)
(56)
營業毛利 239,955 (44,292) 284,247
642
營業費用 (91,790) (117,614) (25,824)
(22)
營業利益(損失) 148,165 (161,906) 310,071
192
營業外收入及支出 77,601 1,346,082 (1,268,481)
(94)
稅前淨利 225,766 1,184,176 (958,410)
(81)
所得稅費用 (11,005) (108,372) (97,367)
(90)
本期淨利 214,761 1,075,804 (861,043)
(80)
其他綜合損益(稅後淨額) (1,333) - (1,333)
-
本年度綜合損益總額
213,428 1,075,804 (862,376)
(80)
淨利歸屬於母公司業主
123,044 449,365 (326,321)
(73)
綜合損益總額歸屬於母公司業主
121,711 449,365 (327,654)
(73)
基本每股盈餘;元 1.50 5.48 (3.98)
(73)

(三) 預算執行情形:本公司未公開 109 年度財務預測,故不適用。

(四) 財務收支及獲利能力分析:

項目 109年度 108年度
財務結構(%~~)~~ 負債占資產比率 8.06 11.21
長期資金占不動產、廠
房及設備比率
43914.17 57106.05
償債能力(%) 流動比率 1349.69 971.01
  • 5 -
速動比率 1139.84 806.99
獲利能力(%) 資產報酬率(%) 10.28 53.36
權益報酬率(%) 11.35 86.09
純益率(%) 53.65 333.31

二、研究發展狀況:

  • ( ) 在經營上持續掌握現有產品之競爭優勢,集中資源,並不斷研發並持續強化及完整化 各類照明應用產品,同時針對照明產品大眾化市場來臨,投入高性價比燈具的開發, 以滿足客戶之需求,以創造公司未來成長動能。

  • (二) 持續就未來新事業方面之新產品研發。

  • 三、民國 110 年度營業計畫概要:

本公司仍秉持低成本、低管銷成本的經營方針,以減緩大環境對公司的衝擊,對內致 力於組織再優化,以撙節開支,提升管理效率;對外朝多角化經營,積極活化資產,提升 公司競爭力,並提高獲利能力,因此,營運計畫作了下列調整,以維繫公司之存續。

一 ( )經營方針

  • 1.持續完整化室內照明產品,同時針對 LED 大眾化市場來臨,投入低成本燈具的開 發,以滿足客戶之需求。

  • 2.配合工程案件持續完整系列化戶外產品的開發,以創造公司未來成長動能。

  • 3.推廣綠色照明,持續研發新產品。

(二)經營目標

  • 1.完成垂直及水平整合,增強內部溝通機制,快速反應。

  • 2.降低成本、提昇獲利率。

  • 3.尋找業務策略聯盟、擴伸業務觸角,以雙贏的策略穩定成長業績。

(三)重要銷售政策

為期本公司能穩健成長,未來銷售政策秉持以下重點:

  • 1.參與照明展覽,致力自有品牌推廣。

  • 2.產業管理系統電腦化、全面自動化、提高生產力。

  • 3.提升產品價值,維持價格競爭力、

  • 四、未來公司發展策略、受到外部競爭環境、法規環境及總體經營環境之影響:

由於公司所處之產業競爭激烈,市場之需求與供給若未能達成平衡,將面對的是產 能過剩、價格不振、利潤下滑。本公司面對此可能之情勢,將致力推動成本優勢,減少人 力成本,縮短交期,減少庫存成本,加強品質提昇及活化資產等。在多管齊下的成本降 低優勢中,期能開拓更多業務成長。加上近來環保意識抬頭,本公司持續調整綠色節能照 明產品結構,提高該產品之高毛利訂單比重,增加產品良率,以提高市場佔有率,另面 對法規的演變,將積極致力於效率再提昇、資源循環再利用,以健全管理環境,降低生產 對環境之影響,使環境改善與經濟效益做正面之連結。

此外,由於外部環境競爭日益加大,本公司本著原有基礎,將積極開發"符合客戶需 求及市場潮流"之利基產品,以便有效創造更大規模市場。由上述因應措施將可把外部競 爭環境及法規環境對公司造成的不利影響降至最低。

吉祥全球實業股份有限公司

董事長 陳碧華 總經理 陳碧華 會計主管 林志聰

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【 附件二 】

吉祥全球實業股份有限公司

審計委員會審查報告書

本公司董事會造送一○九年度營業報告書、財務報表及盈餘分配表,其中財 務報表業經基富聯合會計師事務所黃榮全、李惠欽會計師查核完竣。上述董事 會造送各項表冊,經本審計委員會查核竣事,認為尚無不符,爰依公司法第二一 九條及證券交易法第十四條之四規定,繕具報告,報請 鑒核。

此 致

吉祥全球實業股份有限公司

審計委員會召集人:楊承璁

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中 華 民 國 一 一 ○ 年 三 月 二 十 五 日

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【 附件三 】

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【 附件四 】

吉祥全球實業股份有限公司 一○九年度盈餘分配表

單位:新台幣元

項目 金額 期初未分配盈餘 $ 126,594,997 加:本期(109 年度)稅後純益 123,044,877 小計 249,639,874 減:提列法定盈餘公積(10%) (12,304,487) 可供分配盈餘 237,335,387 本期分配項目: 發放股東紅利-現金(每股 0.4 元) (32,803,200) 期末未分配盈餘 $ 204,532,187 董事長: 經理人: 會計主管:

-27-

【 附件五 】

吉祥全球實業股份有限公司

股東會議事規則修訂前後條文對照表

條次 新修訂內容 新修訂內容 原條文內容 說明
第三條 …………略。
選任或解任董事、變更章程、減資、申請停
止公開發行、董事競業許可、盈餘轉增資、
公積轉增資、公司解散、合併、……有價證
券處理準則第五十六條之一及第六十條之
二之事項,應在召集事由中列舉並說明其主
要內容,不得以臨時動議提出。
………略。
…………略。
選任或解任董事、變更章程、減資、申請
停止公開發行、董事競業許可、盈餘轉增
資、公積轉增資、公司解散、合併……
有價證券處理準則第五十六條之一及第
六十條之二之事項應在召集事由中列
舉,不得以臨時動議提出。
………略。
配合
條文
規範
調整
公告

式。
第九條 股東會之出席,應以股份為計算基
準。……。
已屆開會時間,主席應即宣布開會,並同時
公布無表決權數及出席股份數等相關資訊。
並同時 股東會之出席,應以股份為計算基
準。……。
已屆開會時間,主席應即宣布開會,惟未
有代表……略。
為提
升公
司治
理並
維護
股東
之權
益,

正。
惟未有代表……略。
第十四條
股東會有選舉董事時,應依本公司所訂相關
選任規範辦理,並應當場宣布選舉結果,包
含當選董事之名單與其當選權數及落選董
事名單及其獲得之選舉權數。
前項……略。
股東會有選舉董事時,應依本公司所訂相
關選任規範辦理,並應當場宣布選舉結
果,包含當選董事之名單與其當選權數。
前項……略。
第二十條
本規則訂立於中華民國106 年06 月16 日
第一次修訂於中華民國108 年06 月24 日
第二次修訂於中華民國110 年06 月24 日
本規則訂立於中華民國106 年06 月16 日
第一次修訂於中華民國108 年06 月24 日
增列
本次
修訂
日期

28

【 附件六 】

吉祥全球實業股份有限公司

公司章程修訂前後條文對照表

條次 新修訂內容 原條文內容 說明
第 二 條
本公司所營事業如下:
1.F401010 國際貿易業。
2.F113050 電腦及事務性機器設備批發
業。
3.F213030 電腦及事務性機器設備零售
業。
:
13.F101130 蔬果批發業。
14.F201010 農產品零售業。
15.JZ99050 仲介服務業。
16.ZZ99999 除許可業務外,得經營法令
非禁止或限制之業務。
17.CC01080 電子零組件製造業
18.F119010 電子材料批發業
19.F219010 電子材料零售業
本公司所營事業如下:
1.F401010 國際貿易業。
2.F113050 電腦及事務性機器設備批發
業。
3.F213030 電腦及事務性機器設備零售
業。
:
13.F101130 蔬果批發業。
14.F201010 農產品零售業。
15.JZ99050 仲介服務業。
16.ZZ99999 除許可業務外,得經營法令
非禁止或限制之業務。
配合
公司
營運
所需
第三十條
本章程訂立於中華民國八十四年四月十
日。
第一次修訂於中華民國八十四年六月二
十二日。
:
第二十八次修訂於中華民國一○九年六
月十六日。
第二十九次修訂於中華民國一一○年六
本章程訂立於中華民國八十四年四月十
日。
第一次修訂於中華民國八十四年六月二
十二日。
:
第二十八次修訂於中華民國一○九年六
月十六日。
增列
本次
修訂
日期
月二十四日。

29

【附錄一】

吉祥全球實業股份有限公司章程 ( 修訂前 )

第一章 總 則

  • 第 條:本公司依照公司法規定組織之,定名為吉祥全球實業股份有限公司。 (英文名稱為 Fortune Oriental Company Limited)

  • 第 二 條:本公司所營事業如下:

  • 1.F401010 國際貿易業。

  • 2.F113050 電腦及事務性機器設備批發業。

  • 3.F213030 電腦及事務性機器設備零售業。

  • 4.CC01040 照明設備製造業。

  • 5.F113020 電器批發業。

  • 6.F213010 電器零售業。

  • 7.F101050 水產品批發業。

  • 8.F201030 水產品零售業。

  • 9.G801010 倉儲業。

  • 10.F109070 文教、樂器、育樂用品批發業。

  • 11.F209060 文教、樂器、育樂用品零售業。

  • 12.IG03010 能源技術服務業。

  • 13.F101130 蔬果批發業。

14.F201010 農產品零售業。

15.JZ99050 仲介服務業。

16.ZZ99999 除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務。

  • 第 三 條:本公司必要時經董事會決議得為轉投資事業及關係企業保證。

  • 第 四 條:本公司經董事會決議得轉投資其他事業,其所有投資總額得超過本公司實收股本百分 之四十。

  • 第 五 條:本公司設總公司於新北市,必要時經董事會決議之決議在國內外設分公司。

第二章 股 份

  • 第 六 條:本公司資本總額定為新台幣壹佰億元,分為壹拾億股,每股新台幣壹拾元,分次發行。 未發行之股份授權董事會分次發行。

  • 第 七 條:本公司股票概為記名式,由董事三人以上簽名或蓋章,經依法簽證後發行之。 本公司公開發行股票後,得免印製股票。

  • 第 八 條:股東應填具印鑑卡交公司保存,凡領取股東紅利或與本公司之書面聯繫及行使其他一 切股東權利時,均以該印鑑為憑。股東印鑑如有遺失或毀損,應以書面向本公司掛失, 方可申請更換新印鑑。

30

  • 第 九 條:股東轉讓其股份,應由轉讓人分別於股票背書,並填具股票過戶申請書,經本公司記 載於股東名簿,過戶手續方為完成。因繼承原因請求更名者,由繼承人提出合法文件 證明。在未完成過戶手續前,不得以其轉讓對抗本公司。

  • 第 十 條:股票遇有遺失,應向本公司報告,同時應於五日內依民法規定申請管轄法院按公示催 告程序聲明作廢,俟公示催告期滿後,憑法院之除權判決書向公司申請補發新股票。

  • 第十一條:股票因轉讓或遺失毀損請求換發或補發新股票者,本公司得酌收手續費。

  • 第十二條: 股票之更名過戶,自股東常會開會前六十日內,股東臨時會開會前三十日內,或公司 決定分派股息及紅利或其他利益之基準日前五日內均停止之。

  • 第十三條: 本公司股務處理依主管機關所頒佈之「公開發行公司股務處理準則」規定辦理。

第三章 股 東 會

  • 第十四條: 股東會分常會及臨時會二種,常會每年召開一次,於每會計年度終了後六個月內由董 事會依法召開之。臨時會於必要時依法召集之。

  • 第十五條: 股東因故不能出席股東會時,得依公司法第一七七條規定及主管機關頒定之公開發行 公司出席股東會使用委託書規則辦理。

  • 第十六條: 本公司股東每股有一表決權,但有公司法第一七九條規定情形,其股份無表決權。

  • 第十七條: 股東會之決議除相關法令另有規定外,應有代表已發行股份總數過半數股東出席,以 出席股東表決權過半數之同意行之。

  • 第十七條之一:持有已發行總數百分之一以上股份之股東,得以書面向公司提出股東常會議案, 但以一項為限,提案超過一項者,均不列入議案,其相關規定依公司法 172 條之 一辦理。

  • 第十八條: 股東會之決議事項應作成議事錄,由主席簽名或蓋章,並於會後二十日內將議事錄分發 給股東。議事錄之分發,得以公告方式為之。

第四章 董事

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  • 第十九條:本公司設董事五 九人,採候選人提名制,任期三年,由股東會就有行為能力之人選任, 連選得連任。

  • 前項董事名額中,設置獨立董事人數不得少於三人,且不得少於董事席次五分之一,由 股東會就獨立董事候選人名單中選任之。有關獨立董事之專業資格、持股與兼職限制、 獨立性之認定、提名方式及其他應遵行事項,依證券主管機關之相關規定辦理。 本公司董事之選舉,每一股份有與應選出董事人數相同之選舉權,得集中選舉一人,或 分配選舉數人,由所得選票代表選舉權較多者,當選為董事,獨立董事與非獨立董事應 一併進行選舉,分別計算當選名額。董事選任方式依本公司所定之「董事選舉辦法」行 之。

本公司依證券交易法規定設置審計委員會,由全體獨立董事組成。

第十九條之一:董事於任期內,本公司得為其投保因執行業務發生責任賠償之責任險。

  • 第 廿 條:董事會由董事組織之,由三分之二以上之董事出席及出席董事過半數之同意互推董事 長一人,董事長對外代表本公司。

  • 第 廿 條之一:董事會應至少每季召開董事會一次,遇有緊急情事時並得隨時召集之。 本公司董事會之召集得以書面、電子郵件(E-MAIL)或傳真方式通知各董事。

31

  • 第廿一條: 董事缺額達三分之一或監察人全體解任時,董事會應於六十日內召開股東臨時會補選 之,其任期以補足原任之期限為限。

  • 第廿二條: 董事長請假或因故不能行使職權時,其代理依公司法第二百零八條規定辦理。

  • 第廿三條: 全體董事之報酬,授權董事會依其對本公司營運參與程度及貢獻之價值,並參酌同業 通常之水準議定之。

  • 第廿四條: 董事會之決議,除公司法另有規定外,應有過半數董事之出席,以出席董事過半數之 同意行之。

第廿五條: (刪除)

第五章 經理人

  • 第廿六條:本公司得設經理人,其委任、解任及報酬依照公司法第廿九條規定辦理。 第六章 會 計

  • 第廿七條: 本公司應於每會計年度終了,由董事會造具

    • 1.營業報告書

    • 2.財務報表

    • 3.盈餘分派及虧損彌補之議案

  • 等各項表冊於股東會前三十日前送請審計委員會查核後,依法提請股東常會,請求承 認。

  • 第廿八條:本公司年度如有獲利,應提撥不低於百分之一為員工酬勞,由董事會決議以股票或現金 分派發放,其發放對象得包含符合一定條件之控制或從屬公司員工;本公司得以上開獲 利數額,由董事會決議提撥不高於百分之三為董事酬勞。員工酬勞及董事酬勞分派案應 提股東會報告。但公司尚有累積虧損,應預先保留彌補數額,再依前項比例提撥員工酬 勞及董事酬勞。

  • 第廿八條之一:本公司年度決算如有盈餘,依法繳納稅捐,彌補累積虧損後,再提百分之十為法 定盈餘公積,但法定盈餘公積已達本公司實收資本額時,得不再提列,其餘再依 法令規定提列或迴轉特別盈餘公積;如尚有餘額,併同累積未分配盈餘,由董事 會擬具盈餘分配議案,提請股東會決議分派股東紅利。本公司股利政策,係配合 目前及未來之發展計畫、考量投資環境、資金需求及國內外競爭狀況,並兼顧股 東利益等因素,每年就可供分配盈餘提撥不低於百分之五分配股東紅利,惟累積 可供分配盈餘低於實收股本時,得不予分配;分配股東紅利時,得以現金或股票 方式為之,其中現金股利不低於股利總額之百分之十。

第七章 附 則

第廿九條: 本章程未盡事宜悉依照公司法之規定辦理。

第三十條: 本章程訂立於中華民國八十四年四月十日。

第一次修訂於中華民國八十四年六月二十二日。 第二次修訂於中華民國八十五年五月六日。 第三次修訂於中華民國八十五年五月二十二日。 第四次修訂於中華民國八十六年一月六日。 第五次修訂於中華民國八十六年九月一日。 第六次修訂於中華民國八十七年一月二十二日。

第七次修訂於中華民國八十七年二月十四日。

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第八次修訂於中華民國八十七年七月六日。 第九次修訂於中華民國八十七年八月二十四日。 第十次修訂於中華民國八十八年五月二十五日。 第十一次修訂於中華民國八十九年四月十九日。 第十二次修訂於中華民國九十年五月三十日。 第十三次修訂於中華民國九十一年四月十二日。 第十四次修訂於中華民國九十一年十一月二十九日。 第十五次修訂於中華民國九十二年六月二十七日。 第十六次修訂於中華民國九十三年十二月十五日。 第十七次修訂於中華民國九十四年六月三十日。 第十八次修訂於中華民國九十五年六月二十三日。 第十九次修訂於中華民國九十六年五月二十一日。 第二十次修訂於中華民國九十八年六月十九日。 第二十一次修訂於中華民國一○○年六月十七日。 第二十二次修訂於中華民國一○一年六月十八日。 第二十三次修訂於中華民國一○二年六月十一日。 第二十四次修訂於中華民國一○四年六月十七日。 第二十五次修訂於中華民國一○五年六月八日。 第二十六次修訂於中華民國一○七年六月十三日。 第二十七次修訂於中華民國一○八年六月二十四日。 第二十八次修訂於中華民國一○九年六月十六日。

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吉祥全球實業股份有限公司

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董事長:陳 碧 華

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【附錄二】

吉祥全球實業股份有限公司

( 修訂前 ) 股東會議事規則

108.06.24 修訂

  • 第一條 為建立本公司良好股東會治理制度、健全監督功能及強化管理機能,爰依上市上櫃公司 治理實務守則第五條規定訂定本規則,以資遵循。

  • 第二條 本公司股東會之議事規則,除法令或章程另有規定者外,應依本規則之規定。

  • 第三條 本公司股東會除法令另有規定外,由董事會召集之。 本公司應於股東常會開會三十日前或股東臨時會開會十五日前,將股東會開會通知書、 委託書用紙、有關承認案、討論案、選任或解任董事事項等各項議案之案由及說明資料 製作成電子檔案傳送至公開資訊觀測站。並於股東常會開會二十一日前或股東臨時會開 會十五日前,將股東會議事手冊及會議補充資料,製作電子檔案傳送至公開資訊觀測 站。股東會開會十五日前,備妥當次股東會議事手冊及會議補充資料,供股東隨時索閱, 並陳列於本公司及本公司所委任之專業股務代理機構,且應於股東會現場發放。 通知及公告應載明召集事由;其通知經相對人同意者,得以電子方式為之。

  • 選任或解任董事、變更章程、減資、申請停止公開發行、董事競業許可、盈餘轉增資、 公積轉增資、公司解散、合併、分割或公司法第一百八十五條第一項各款、證券交易法 第二十六條之一、第四十三條之六、發行人募集與發行有價證券處理準則第五十六條之 一及第六十條之二之事項應在召集事由中列舉,不得以臨時動議提出。

  • 持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東,得以書面向本公司提出股東常會議案。 但以一項為限,提案超過一項者,均不列入議案。另股東所提議案有公司法第 172 條 之 1 第 4 項各款情形之一,董事會得不列為議案。

  • 本公司應於股東常會召開前之停止股票過戶日前公告受理股東之提案、受理處所及受理 期間;其受理期間不得少於十日。

  • 股東所提議案以三百字為限,超過三百字者,不予列入議案;提案股東應親自或委託他 人出席股東常會,並參與該項議案討論。

  • 本公司應於股東會召集通知日前,將處理結果通知提案股東,並將合於本條規定之議案 列於開會通知。對於未列入議案之股東提案,董事會應於股東會說明未列入之理由。

  • 第四條 股東得於每次股東會,出具本公司印發之委託書,載明授權範圍,委託代理人出席股東 會。

一股東以出具一委託書,並以委託一人為限,應於股東會開會五日前送達本公司,委託 書有重複時,以最先送達者為準。但聲明撤銷前委託者,不在此限。

委託書送達本公司後,股東欲親自出席股東會或欲以書面或電子方式行使表決權 者, 應於股東會開會二日前,以書面向本公司為撤銷委託之通知;逾期撤銷者,以委託代理 人出席行使之表決權為準。

  • 第五條 股東會召開之地點,應於本公司所在地或便利股東出席且適合股東會 召開之地點為

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之,會議開始時間不得早於上午九時或晚於下午三時,召開之地點及時間,應充分考量 獨立董事之意見。

  • 第六條 公司應於開會通知書載明受理股東報到時間、報到處地點,及其他應 注意事項。 前項受理股東報到時間至少應於會議開始前三十分鐘辦理之;報到處應有明確標示,並 派適足適任人員辦理之。

股東本人或股東所委託之代理人(以下稱股東)應憑出席證、出席簽到卡或其他出席證 件出席股東會,本公司對股東出席所憑依之證明文件不得任意增列要求提供其他證明文 件;屬徵求委託書之徵求人並應攜帶身分證明文件,以備核對。

本公司應設簽名簿供出席股東簽到,或由出席股東繳交簽到卡以代簽到本公司應將議事 手冊、年報、出席證、發言條、表決票及其他會議資料,交付予出席股東會之股東;有 選舉董事者,應另附選舉票。

政府或法人為股東時,出席股東會之代表人不限於一人。法人受託出席股東會時,僅得 指派一人代表出席。

第七條 股東會如由董事會召集者,其主席由董事長擔任之,董事長請假或因故不能行使 職權 時,由董事長指定董事一人代理之;董事長未指定代理人者,由董事互推一人代理之。 前項主席係由董事代理者,以任職六個月以上,並瞭解公司財務業務狀況之董事擔任 之。主席如為法人董事之代表人者,亦同。

董事會所召集之股東會,董事長宜親自主持,且宜有董事會過半數之董事及各類功能性 委員會成員至少一人代表出席,並將出席情形記載於股東會議事錄。

股東會如由董事會以外之其他召集權人召集者,主席由該召集權人擔任之,召集權人有 二人以上時,應互推一人擔任之。

本公司得指派所委任之律師、會計師或相關人員列席股東會。

  • 第八條 本公司應於受理股東報到時起將股東報到過程、會議進行過程、投票計票過程全程連續 不間斷錄音及錄影。

前項影音資料應至少保存一年。但經股東依公司法第一百八十九條提起訴訟者,應保存 至訴訟終結為止。

第九條 股東會之出席,應以股份為計算基準。出席股數依簽名簿或繳交之簽到卡,加計以書面 或電子方式行使表決權之股數計算之。

已屆開會時間,主席應即宣布開會,惟未有代表已發行股份總數過半數之股東出席時, 主席得宣布延後開會,其延後次數以二次為限,延後時間合計不得超過一小時。延後 二次仍不足有代表已發行股份總數三分之一以上股東出席時,由主席宣布流會。 前項延後二次仍不足額而有代表已發行股份總數三分之一以上股東出席時,得依公司 法第一百七十五條第一項規定為假決議,並將假決議通知各股東於一個月內再行召集 股東會。

於當次會議未結束前,如出席股東所代表股數達已發行股份總數過半數時,主席得將 作成之假決議,依公司法第一百七十四條規定重新提請股東會表決。

第十條 股東會如由董事會召集者,其議程由董事會訂定之,會議應依排定之議程進行,非經 股東會決議不得變更之。

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股東會如由董事會以外之其他有召集權人召集者,準用前項之規定。

前二項排定之議程於議事(含臨時動議)未終結前,非經決議,主席不得逕行宣布散會; 主席違反議事規則,宣布散會者,董事會其他成員應迅速協助出席股東依法定程序, 以出席股東表決權過半數之同意推選一人擔任主席,繼續開會。

  • 主席對於議案及股東所提之修正案或臨時動議,應給予充分說明及討論之機會,認為 已達可付表決之程度時,得宣布停止討論,提付表決。

  • 第十一條 出席股東發言前,須先填具發言條載明發言要旨、股東戶號(或出席證編號)及戶名, 由主席定其發言順序。

  • 出席股東僅提發言條而未發言者,視為未發言。發言內容與發言條記載不符者,以發言 內容為準。

  • 同一議案每一股東發言,非經主席之同意不得超過兩次,每次不得超過五分鐘,惟股東 發言違反規定或超出議題範圍者,主席得制止其發言。

  • 出席股東發言時,其他股東除經徵得主席及發言股東同意外,不得發言干擾,違反者主 席應予制止。

  • 法人股東指派二人以上之代表出席股東會時,同一議案僅得推由一人發言。

  • 出席股東發言後,主席得親自或指定相關人員答覆。

  • 第十二條 股東會之表決,應以股份為計算基準。

  • 股東會之決議,對無表決權股東之股份數,不算入已發行股份之總數。

  • 股東對於會議之事項,有自身利害關係致有害於本公司利益之虞時,不得加入表決,並 不得代理他股東行使其表決權。

  • 前項不得行使表決權之股份數,不算入已出席股東之表決權數。

  • 除信託事業或經證券主管機關核准之股務代理機構外,一人同時受二人以上股東委託 時,其代理之表決權不得超過已發行股份總數表決權之百分之三,超過時其超過之表決 權,不予計算。

  • 第十三條 股東每股有一表決權;但受限制或公司法第一百七十九條第二項所列無表決權者,不在 此限。

  • 本公司召開股東會時,得採行以書面或電子方式行使其表決權;其以書面或電子方式行 使表決權時,其行使方法應載明於股東會召集通知。以書面或電子方式行使表決權之股 東,視為親自出席股東會。但就該次股東會之臨時動議及原議案之修正,視為棄權,故 本公司宜避免提出臨時動議及原議案之修正。

  • 前項以書面或電子方式行使表決權者,其意思表示應於股東會開會二日前送達公 司, 意思表示有重複時,以最先送達者為準。但聲明撤銷前意思表示者,不在此限。 股東以書面或電子方式行使表決權後,如欲親自出席股東會者,應於股東會開會二日前 以與行使表決權相同之方式撤銷前項行使表決權之意思表示;逾期撤銷者,以書面或電 子方式行使之表決權為準。如以書面或電子方式行使表決權並以委託書委託代理人出席 股東會者,以委託代理人出席行使之表決權為準。

  • 議案之表決,除公司法及本公司章程另有規定外,以出席股東表決權過半數之同 意通 過之。表決時,應逐案由主席或其指定人員宣佈出席股東之表決權總數後,由股東逐案 進行投票表決,並於股東會召開後當日,將股東同意、反對及棄權之結果輸入公開資訊 觀測站。

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同一議案有修正案或替代案時,由主席併同原案定其表決之順序。如其中一案已獲通過 時,其他議案即視為否決,勿庸再行表決。

  • 議案表決之監票及計票人員,由主席指定之,但監票人員應具有股東身分。

  • 股東會表決或選舉議案之計票作業應於股東會場內公開處為之,且應於計票完成後,當 場宣布表決結果,包含統計之權數,並作成紀錄。

  • 第十四條 股東會有選舉董事時,應依本公司所訂相關選任規範辦理,並應當場宣布選舉結果,包 含當選董事之名單與其當選權數。

  • 前項選舉事項之選舉票,應由監票員密封簽字後,妥善保管,並至少保存一年。但經股 東依公司法第一百八十九條提起訴訟者,應保存至訴訟終結為止。

  • 第十五條 股東會之議決事項,應作成議事錄,由主席簽名或蓋章,並於會後二十日內,將議事錄 分發各股東。議事錄之製作及分發,得以電子方式為之。 前項議事錄之分發,本公司得以輸入公開資訊觀測站之公告方式為之。

  • 議事錄應確實依會議之年、月、日、場所、主席姓名、決議方法、議事經過之要領及其 結果記載之,在本公司存續期間,應永久保存。

  • 第十六條 徵求人徵得之股數及受託代理人代理之股數,本公司應於股東會開會當日,依規定格式 編造之統計表,於股東會場內為明確之揭示。

  • 股東會決議事項,如有屬法令或主管機關規定之重大訊息者,本公司應於規定時間內, 將內容傳輸至公開資訊觀測站。

  • 第十七條 辦理股東會之會務人員應佩帶識別證。

  • 主席得指揮工作人員或保全人員協助維持會場秩序。工作人員或保全人員在場協助維持 秩序時,應佩戴識別證。

  • 會場備有擴音設備者,股東非以本公司配置之設備發言時,主席得制止之。

  • 股東違反議事規則不服從主席糾正,妨礙會議之進行經制止不從者,得由主席指揮工作 人員或保全人員請其離開會場。

  • 第十八條 會議進行時,主席得酌定時間宣布休息,發生不可抗拒之情事時,主席得裁定暫時停止 會議,並視情況宣布續行開會之時間。 股東會排定之議程於議事(含臨時動議)未終結前,開會之場地屆時未能繼續使用,得 由股東會決議另覓場地繼續開會。

  • 股東會得依公司法第一百八十二條之規定,決議在五日內延期或續行集會。

  • 第十九條 本規則經股東會通過後施行,修正時亦同。 本規則訂立於中華民國 106 年 06 月 16 日。

  • 第一次修訂於中華民國 108 年 06 月 24 日。

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【附錄三】

董事持股情形

  • 一、 本公司已發行股份種類及總股數:普通股82,008,000股。

  • 二、 全體董事法定最低應持有股數:6,560,640 股(註)

  • 三、 全體監察人法定最低應持有股數:不適用(已設置審計委員會)。

  • 四、 全體董事持有股數已達法定成數標準。

  • 五、 董事持股明細:

停止過戶日:110.04.26~110.06.24

停止過戶日股東名簿記載之持有股數 停止過戶日股東名簿記載之持有股數
職 稱 姓 名 選任
任期 %
日期 股數 持股比例()
董事長 廣砷投資有限公司
代表人:陳碧華
1080624 3年 15,410,166
18.79
董 事 廣砷投資有限公司
代表人:劉忠敏
1080624 3年
董 事 廣砷投資有限公司
代表人:李國隆
1080624 3年
董 事 羅光偉 1080624 3 年 5,890,000
7.18
獨立董事 楊承璁 1080624 3 年 0
0
獨立董事 黃瑞婷 1080624 3年 0
0
獨立董事 王兆祥 1080624 3年 0
0
全 體 董 事 持 有 股 數 合 計 21,300,166
25.97
  • 註:依「公開發行公司董事、監察人股權成數及查核實施規則」第二條規定:「公司實 收資本額超過新臺幣三億元在十億元以下者,其全體董事所持有記名股票之股份總 額不得少於百分之十,全體監察人不得少於百分之一」。「選任獨立董事二人以上 者,獨立董事外之全體董事、監察人依比率計算之持股成數降為百分之八十。」

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